薪資報酬委員會

本公司依金融監督管理委員會訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」已於100年12月12日董事會通過設置本公司薪資報酬委員會、訂定薪資報酬委員會組織規程及聘任三位薪資報酬委員會委員。

 

委員會職責

薪資報酬委員會主要職責為訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬,並將所提建議提交董事會討論。薪資報酬委員會之職責範圍如下:

一、定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

 

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

二、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

四、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

五、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

 

委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會委員計3人。本屆委員任期:107年7月5日至110年6月19日,109年度薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人 顏國隆 3 0 100
委員 徐偉初 3 0 100
委員 劉昌祥 3 0 100

 

委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會資訊如下:

一、於民國109年3月、5月及8月召開3次常會,討論事項包括:

(一)經理人薪資報酬相關辦法修訂。

(二)年度員工酬勞及董監酬勞總額。

(三)員工酬勞及董監酬勞費用化比例提例。

(四)經理人之晉升、調整薪資、退休金給付、公務車配發情形審核。

(五)經理人之員工酬勞及董事、監察人之董監酬勞配發。

上述事項皆經薪酬委員會審閱或核准通過。

二、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議:無此情形。

三、薪資報酬委員會之議決事項,成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者:無此情形。