審計委員會 – 日電貿股份有限公司

審計委員會之職權

依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
內部控制制度有效性之考核。
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
簽證會計師之委任、解任或報酬。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

本公司之審計委員會委員計4人。
本屆委員任期：113年06月25日至116年06月24日。

–

職稱

姓名

專業資格與經驗

–

-　-

召集人

吳嘉勳

　-

　-

委員

蘇明陽

–

ㄒ-

委員

許壽君

–

　-

委員

萬國維

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審計委員會之職權

依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
內部控制制度有效性之考核。
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
簽證會計師之委任、解任或報酬。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

本公司之審計委員會委員計 4 人。
本屆委員任期：113年06月25日至116年06月24日。

職稱

姓名

專業資格與經驗

召集人

吳嘉勳

委員

蘇明陽

委員

許壽君

委員

萬國維