審計委員會之職權

審計委員會成員

本公司之審計委員會委員計4人。
本屆委員任期:110年07月22日至113年07 月21日。

職稱

姓名

專業資格與經驗

召集人

顏國隆

委員

蘇明陽

委員

許壽君

委員

吳嘉勳

112年度審計委員會之工作重點及運作情形

工作重點-
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於110年07月22日成立審計委員會,於112年6月15日增選1名獨立董事,共由4位獨立董事組成,每季至少開會一次。
審計委員會年度工作重點旨在協助董事會覆行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,主要審議事項:

運作情形-
本公司成立審計委員會後,112年度共計召開4次會議,委員出席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

召集人

顏國隆

4

0

100

委員

蘇明陽

4

0

100

委員

許壽君

4

0

100

委員

吳嘉勳

2

0

100

112年6月15日新選任

112年度各次會議議案及決議結果如下:

開會日期及期別

決議事項

獨立董事反對意見、保留
意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

公司對審計委員會意見之處理

112.03.13
第 1 屆
第 9 次

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會承認。

提請第13屆第10次董事會決議及112年股東會承認。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第10次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第10次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會承認。

提請第13屆第10次董事會決議及112年股東會承認。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第10次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會討論決議。

提請第13屆第10次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第10次董事會決議。

112.05.04
第 1 屆
第 10 次

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第11次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會討論決議。

提請第13屆第11次董事會決議及112年股東會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會討論決議。

提請第13屆第11次董事會決議及112年股東會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會討論決議。

提請第13屆第11次董事會決議及112年股東會決議。

112.08.10
第 1 屆
第 11 次

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

提請第13屆第12次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

提請第13屆第12次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

提請第13屆第12次董事會決議。

112.11.09
第 1 屆
第 12 次

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

提請第13屆第13次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第13次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第13次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第13次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第13次董事會決議。

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

提請第13屆第13次董事會決議。

獨立董事與會計師之溝通情形

開會日期

溝通事項

溝通結果

110.03.25

無異議。

110.08.05

第 1 屆第 2 次

審計委員會

無異議。

111.03.23

第 1 屆第 4 次

審計委員會

無異議。

111.08.09

第 1 屆第 6 次

審計委員會

無異議。

112.03.13

第 1 屆第 9 次

審計委員會

無異議。

112.08.10

第 1 屆第 11 次

審計委員會

無異議。

審計委員會之職權

審計委員會成員

本公司之審計委員會委員計 4 人。
本屆委員任期:110年07月22日至113年07月21日。

職稱

姓名

專業資格與經驗

召集人

顏國隆

委員

蘇明陽

委員

許壽君

委員

吳嘉勳

112年度審計委員會之工作重點及運作情形

工作重點-
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於110年07月22日成立審計委員會於112年6月15日增選1名獨立董事,共由4位獨立董事組成,每季至少開會一次。
審計委員會年度工作重點旨在協助董事會覆行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,主要審議事項:

運作情形-
本公司成立審計委員會後,112年度共計召開4次會議,委員出席情形如下:

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註

召集人
顏國隆
4
0
100

委員
蘇明陽
4
0
100

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註

委員
許壽君
4
0
100


委員
吳嘉勳
2
0
100
112年6月15日新選任

112年度各次會議議案及決議結果如下:

開會日期及期別

112.03.13
第 1 屆
第 9 次

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會承認。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第10次董事會決議及112年股東會承認。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第10次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第10次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會承認。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第10次董事會決議及112年股東會承認。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第10次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第10次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第10次董事會決議。

開會日期及期別

112.05.04
第 1 屆
第 10 次

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第11次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會討論決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第11次董事會決議及112年股東會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會討論決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第11次董事會決議及112年股東會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體無異議通過,提請董事會決議,並提最近一次股東會討論決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第11次董事會決議及112年股東會決議。

開會日期及期別

112.08.10
第 1 屆
第 11 次

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第12次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第12次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第12次董事會決議。

開會日期及期別

112.11.09
第 1 屆
第 12 次

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第13次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第13次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第13次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第13次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第13次董事會決議。

決議事項

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

經主席徵詢出席委員全體同意通過,提請董事會決議。

公司對審計委員會意見之處理

提請第13屆第13次董事會決議。

獨立董事與會計師之溝通情形

開會日期

110.03.25

溝通事項

溝通結果

無異議

開會日期

110.08.05
第 1 屆第 2 次
審計委員會

溝通事項

溝通結果

無異議

開會日期

111.03.23
第 1 屆第 4 次
審計委員會

溝通事項

溝通結果

無異議

開會日期

111.08.09
第 1 屆第 6 次
審計委員會

溝通事項

溝通結果

無異議

開會日期

112.03.13
第 1 屆第 9 次
審計委員會

溝通事項

溝通結果

無異議

開會日期

112.08.10
第 1 屆第 11 次
審計委員會

溝通事項

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