本公司依據行政院金融監督管理委員會頒布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」已於100年12月12日董事會通過設置本公司薪資報酬委員會、訂定薪資報酬委員會組織規程及聘任四位薪資報酬委員會委員。
🔹薪資報酬委員會之職權
薪資報酬委員會主要職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。
✔️薪資報酬委員會之職責範圍如下：
- 一、定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬 之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結 果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
✔️本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
- 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 四、針對董事及經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 五、訂定董事及經理人薪資報酬內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。
- 六、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
🔹薪資報酬委員會成員
本公司之薪資報酬委員會委員計4人。
本屆委員任期：113年08月07日至116年06月24日。
–
職稱
姓名
專業資格與經驗
–
- -
召集人
吳嘉勳
- 政治大學財政研究所碩士
- 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
- 具有5年以上會計及公司業務所須之工作經驗
- 未有公司法第30條規定經理人之消極資格各款情事
-
-
委員
蘇明陽
- 台灣大學電機工程學系
- 禾瑞亞科技(股)公司董事長
- 具有5年以上商務及公司業務所須之工作經驗
- 未有公司法第30條規定經理人之消極資格各款情事
–
ㄒ-
委員
許壽君
- 台灣大學電機工程學系
- 太盟光電科技(股)公司財務副總經理
- 具有5年以上商務及公司業務所須之工作經驗
- 未有公司法第30條規定經理人之消極資格各款情事
–
-
委員
萬國維
- 淡江大學電子工程系
- 台灣瑞薩電子(股)公司董事長
- 具有5年以上商務及公司業務所須之工作經驗
- 未有公司法第30條規定經理人之消極資格各款情事
–
🔹114年度薪資報酬委員會之工作重點及運作情形
✔️工作重點：
薪資報酬委員會年度工作重點旨在協助董事會履行其監督公司於薪酬治理、經理人薪資報酬制度以及董事酬勞相關政策之規劃、審議與執行，確保公司薪酬制度之合理性、公平性與市場競爭力。主要審議事項如下：
- 一、審議及修訂本公司經理人薪資報酬相關辦法、作業程序及相關表單之適當性與時效性。
- 二、審議公司年度員工酬勞及董事酬勞之費用化比例及相關配發方案
- 三、審議經理人薪資結構及調薪方案，確保與公司營運績效及長期發展相符。
- 四、審議經理人薪資結構及調薪方案，確保與公司營運績效及長期發展相符。
- 五、審議經理人退休金、福利給付或其他薪酬之合理性。
- 六、審議限制員工權利新股之獲配名單、既得條件及員工貢獻評估事項。
✔️運作情形
- 一、本公司之薪資報酬委員會於100年12月12日成立，委員計4人。
- 二、第六屆委員任期：113年08月07日至116年06月24日， 114年已開會4次，委員出席情形如下：
職稱
姓名
實際出(列)席次數(B)
委託出席次數
應出(列)席次數(A)
實際出(列)席率％(B/A)
獨立董事
(召集人)
吳嘉勳
4
0
4
100
獨立董事
蘇明陽
3
1
4
75
獨立董事
許壽君
4
0
4
100
獨立董事
萬國維
4
0
4
100
🔹 114年各次會議議案及決議結果如下：
開會日期及期別
決議事項
獨立董事反對意見、保留
意見或重大建議項目內容
薪資報酬委員會決議結果
公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.03.13
第6屆
第2次
- 決議通過修訂及增訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法及表單案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第5次董事會決議。
- 決議通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議後提最近一次股東會報告。
- 提請第14屆第5次董事會決議及114年股東會報告。
- 決議通過本公司提列114年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第5次董事會決議。
- 決議通過本公司總經理公務車汰舊換新案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第5次董事會決議。
114.04.23
第6屆
第3次
- 決議通過本公司112年第1次限制員工權利新股獲配員工(經理人)名單案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第6次董事會決議。
114.05.07
第6屆
第4次
- 決議通過本公司之113年度董事酬勞配發案
-
無
- 因主席及委員皆為本公司獨立董事，討論與其自身之董事酬勞配發需利益迴避及不參與表決，故於討論獨立董事吳嘉勳之董事酬勞配發時，由其指定許壽君委員為代理主席，經代理主席徵詢出席委員全體無異議通過；於討論其他委員之董事酬勞配發時，各委員陸續各自利益迴避及不參與表決外，均經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第7次董事會決議及114年股東會報告。
- 決議通過本公司經理人之113年度員工酬勞配發案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第7次董事會決議。
- 決議通過本公司經理人之調整薪資案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第7次董事會決議。
114.11.12
第6屆
第5次
- 決議通過修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第10次董事會決議。
- 決議通過調整本公司董事長及經理人之年終獎金發放作業方式案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第10次董事會決議。
- 決議通過本公司經理人之退職金給付案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第10次董事會決議。
- 決議通過本公司「111年第一次限制員工權利新股」員工貢獻卓著既得案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過。
- 不適用
- 決議通過本公司新任公司治理主管報酬案
-
無
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第10次董事會決議。
本公司依據行政院金融監督管理委員會頒布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」已於100年12月12日董事會通過設置本公司薪資報酬委員會、訂定薪資報酬委員會組織規程及聘任四位薪資報酬委員會委員。
🔹薪資報酬委員會之職權
薪資報酬委員會主要職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。
✔️薪資報酬委員會之職責範圍如下：
- 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬 之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結 果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
✔️本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
- 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 訂定董事及經理人薪資報酬內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。
- 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
🔹薪資報酬委員會成員
本公司之薪資報酬委員會委員計4人。
本屆委員任期：113年08月07日至116年06月24日。
職稱
姓名
召集人
吳嘉勳
專業資格
與經驗
- 政治大學財政研究所碩士
- 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
- 具有5年以上會計及公司業務所須之工作經驗
- 未有公司法第30條規定經理人之消極資格各款情事
職稱
姓名
委員
蘇明陽
專業資格
與經驗
- 台灣大學電機工程學系
- 禾瑞亞科技(股)公司董事長
- 具有5年以上商務及公司業務所須之工作經驗
- 未有公司法第30條規定經理人之消極資格各款情事
職稱
姓名
委員
許壽君
專業資格
與經驗
- 台灣大學電機工程學系
- 太盟光電科技(股)公司財務副總經理
- 具有5年以上商務及公司業務所須之工作經驗
- 未有公司法第30條規定經理人之消極資格各款情事
職稱
姓名
委員
萬國維
專業資格
與經驗
- 淡江大學電子工程系
- 台灣瑞薩電子(股)公司董事長
- 具有5年以上商務及公司業務所須之工作經驗
- 未有公司法第30條規定經理人之消極資格各款情事
🔹薪資報酬委員會成員
✔️工作重點
薪資報酬委員會年度工作重點旨在協助董事會履行其監督公司於薪酬治理、經理人薪資報酬制度以及董事酬勞相關政策之規劃、審議與執行，確保公司薪酬制度之合理性、公平性與市場競爭力。主要審議事項如下：
- 審議及修訂本公司經理人薪資報酬相關辦法、作業程序及相關表單之適當性與時效性。
- 審議公司年度員工酬勞及董事酬勞之費用化比例及相關配發方案。
- 審議經理人薪資結構及調薪方案，確保與公司營運績效及長期發展相符。
- 審議經理人年終獎金之發放方式與調整方案。
- 審議經理人退休金、福利給付或其他薪酬之合理性。
- 審議限制員工權利新股之獲配名單、既得條件及員工貢獻評估事項。
✔️運作情形
- 本公司之薪資報酬委員會於100年12月12日成立，委員計4人。
- 第六屆委員任期：113年08月07日至116年06月24日， 114年已開會4次，委員出席情形如下：
職稱
姓名
實際出(列)席次數(B)
委託出席次數
應出(列)席次數(A)
實際出(列)席率％(B/A)
獨立董事(召集人)
吳嘉勳
4
0
4
100
職稱
姓名
實際出(列)席次數(B)
委託出席次數
應出(列)席次數(A)
實際出(列)席率％(B/A)
獨立董事
蘇明陽
3
1
4
75
職稱
姓名
實際出(列)席次數(B)
委託出席次數
應出(列)席次數(A)
實際出(列)席率％(B/A)
獨立董事
許壽君
4
0
4
100
職稱
姓名
實際出(列)席次數(B)
委託出席次數
應出(列)席次數(A)
實際出(列)席率％(B/A)
獨立董事
萬國維
4
0
4
100
🔹 114年各次會議議案及決議結果如下：
開會日期及期別
114.03.13
第6屆
第2次
決議事項
獨立董事反對意見、保留
意見或重大建議項目內容
- 決議通過修訂及增訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法及表單案
- 決議通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
- 決議通過本公司提列114年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案
- 決議通過本公司總經理公務車汰舊換新案
-
無
-
無
-
無
- 無
薪資報酬委員會決議結果
公司對薪資報酬
委員會意見之處理
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議後提最近一次股東會報告。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
-
提請第14屆第5次董事會決議。
-
提請第14屆第5次董事會決議及114年股東會報告。
-
提請第14屆第5次董事會決議。
- 提請第14屆第5次董事會決議。
開會日期及期別
114.04.23
第6屆
第3次
決議事項
獨立董事反對意見、保留
意見或重大建議項目內容
- 決議通過本公司112年第1次限制員工權利新股獲配員工(經理人)名單案
- 無
薪資報酬委員會決議結果
公司對薪資報酬
委員會意見之處理
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 提請第14屆第6次董事會決議。
開會日期及期別
114.05.07
第6屆
第4次
決議事項
獨立董事反對意見、保留
意見或重大建議項目內容
- 決議通過本公司之113年度董事酬勞配發案
- 決議通過本公司經理人之113年度員工酬勞配發案
- 決議通過本公司經理人之調整薪資案
-
無
-
無
- 無
薪資報酬委員會決議結果
公司對薪資報酬
委員會意見之處理
- 因主席及委員皆為本公司獨立董事，討論與其自身之董事酬勞配發需利益迴避及不參與表決，故於討論獨立董事吳嘉勳之董事酬勞配發時，由其指定許壽君委員為代理主席，經代理主席徵詢出席委員全體無異議通過；於討論其他委員之董事酬勞配發時，各委員陸續各自利益迴避及不參與表決外，均經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
-
提請第14屆第7次董事會決議及114年股東會報告。
-
提請第14屆第7次董事會決議。
- 提請第14屆第7次董事會決議。
開會日期及期別
114.11.12
第6屆
第5次
決議事項
獨立董事反對意見、保留
意見或重大建議項目內容
- 決議通過修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案
- 決議通過調整本公司董事長及經理人之年終獎金發放作業方式案
- 決議通過本公司經理人之退職金給付案
- 決議通過本公司「111年第一次限制員工權利新股」員工貢獻卓著既得案
- 決議通過本公司新任公司治理主管報酬案
-
無
-
無
-
無
-
無
- 無
薪資報酬委員會決議結果
公司對薪資報酬
委員會意見之處理
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過。
- 經主席徵詢出席委員全體同意通過，並提請董事會決議。
-
提請第14屆第10次董事會決議。
-
提請第14屆第10次董事會決議。
-
提請第14屆第10次董事會決議。
-
不適用
- 提請第14屆第10次董事會決議。