董事会成员多元化政策、落实情形及董事会成员与重要管理阶层接班规划与运作情形

董事会权责-

本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

董事会成员学经历-

职称

姓名

简历

董事长

周炜凌

副董事长

李坤苍

法人代表人董事

黄仁虎

董事

于耀国

董事

侯锦华

董事

洪鋕汉

法人代表人董事

蔡玉琴

独立董事

颜国隆

独立董事

苏明阳

独立董事

许寿君

独立董事

吴嘉勋

董事会成员多元化政策-

依据本公司「公司治理实务守则」第二十条,董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

本公司持续进行董事继任计画,培育高阶经理人进入董事会,并注重董事会成员组成之性别平等,设置至少一席女性董事。

董事会成员多元化落实情形-

职称

姓名

性别

年龄

营运判断

会计及财务分析

经营管理

危机处理

产业知识

国际市场观

领导决策

董事长

周炜凌

60~65岁

副董事长

李坤苍

55~60岁

法人代表人董事

黄仁虎

70~75岁

董事

于耀国

50~55岁

董事

侯锦华

50~55岁

董事

洪鋕汉

55~60岁

法人代表人董事

蔡玉琴

55~60岁

独立董事

颜国隆

60~65岁

独立董事

苏明阳

65~70岁

独立董事

许寿君

50~55岁

独立董事

吴嘉勋

65~70岁

董事会成员及重要管理阶层接班规划与运作情形-

本公司董事于2021年7月股东会全面改选,于112年6月股东会增选1名独立董事,董事共计11席,含独立董事4席,女性董事2席,本届董事会女性董事占全体董事成员比例为18%。
董事年龄70岁以上有1席,65~70岁有2席,60~65岁有2席,55~60岁有3席,50~55岁有3席。本公司董事会朝向年轻化目标,未来改选董事时,将因应公司发展策略及内外在环境变化,持续邀约适当人选加入董事会,强化董事会的平衡运作。
本公司多年前启动董事长接班计划,创办人暨董事长黄仁虎先生领导公司超过25年后,基于经验传承及企业永续经营,于2018年6月股东会董监事改选后由周炜凌先生接任董事长,2021年7月股东会董事全面改选后,本届仍由周炜凌先生续任董事长,未来仍持续培育内部高阶经理人并陆续进入董事会熟悉董事会相关运作。

本公司于2019年9月起由李坤苍先生担任营运长,并将总经理一职交棒于于耀国先生,启动公司经营团队年轻化之目标。未来因应本公司营运发展及成长,集团内部已有超过10名副总经理及协理等高阶经理人,分别于各项领域包括但不限于营运、法务、财务、会计,并透过不断的经验传授及严格的训练,有计画的培养其各项专业技能,培训接班候选人使其具有决策判断及执行能力。
本公司已设置人评会,定期召开会议,针对重要主管进行升等评核,并透过工作轮调或外派计画,深化对公司向心力及经营理念,遴选对公司发展需要的未来经营团队。

董事会成员多元化政策、落实情形及董事会成员与重要管理阶层接班规划与运作情形

董事会权责-

本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

董事会成员学经历-

职称

董事长

姓名

周炜凌

简历

职称

副董事长

姓名

李坤苍

简历

职称

法人代表人董事

姓名

黄仁虎

简历

职称

董事

姓名

于耀国

简历

职称

董事

姓名

侯锦华

简历

职称

董事

姓名

洪鋕汉

简历

职称

法人代表人董事

姓名

蔡玉琴

簡歷

职称

独立董事

姓名

颜国隆

簡歷

职称

独立董事

姓名

苏明阳

簡歷

职称

独立董事

姓名

许寿君

簡歷

职称

独立董事

姓名

吴嘉勋

簡歷

董事会成员多元化政策-

依据本公司「公司治理实务守则」第二十条,董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

本公司持续进行董事继任计画,培育高阶经理人进入董事会,并注重董事会成员组成之性别平等,设置至少一席女性董事。

董事会成员学经历-

职称
姓名
性别
年龄
营运判断
会计及财务分析
经营管理
危机处理
产业知识
国际市场观
领导决策

董事长
周炜凌

60~65岁






副董事长
李坤苍

55~60岁





职称
姓名
性别
年龄
营运判断
会计及财务分析
经营管理
危机处理
产业知识
国际市场观
领导决策

法人代表人董事
黄仁虎

70~75岁






董事
于耀国

50~55岁





职称
姓名
性别
年龄
营运判断
会计及财务分析
经营管理
危机处理
产业知识
国际市场观
领导决策

董事
侯锦华

50~55岁



 

董事
洪鋕汉

55~60岁






职称
姓名
性别
年龄
营运判断
会计及财务分析
经营管理
危机处理
产业知识
国际市场观
领导决策

法人代表人董事
蔡玉琴

55~60岁

独立董事
颜国隆

60~65岁

职称
姓名
性别
年龄
营运判断
会计及财务分析
经营管理
危机处理
产业知识
国际市场观
领导决策

独立董事
苏明阳

65~70岁






独立董事
许寿君

50~55岁





职称
姓名
性别
年龄
营运判断
会计及财务分析
经营管理
危机处理
产业知识
国际市场观
领导决策

独立董事
吴嘉勋

65~70岁





董事会成员及重要管理阶层接班规划与运作情形-

本公司董事于2021年7月股东会全面改选,于2023年6月股东会增选1名独立董事,董事共计11席,含独立董事4席,女性董事2席,本届董事会女性董事占全体董事成员比例为18%。
董事年龄70岁以上有1席,65~70岁有2席,60~65岁有2席,55~60岁有3席,50~55岁有3席。本公司董事会朝向年轻化目标,未来改选董事时,将因应公司发展策略及内外在环境变化,持续邀约适当人选加入董事会,强化董事会的平衡运作。
本公司多年前启动董事长接班计划,创办人暨董事长黄仁虎先生领导公司超过25年后,基于经验传承及企业永续经营,于2018年6月股东会董监事改选后由周炜凌先生接任董事长,2021年7月股东会董事全面改选后,本届仍由周炜凌先生续任董事长,未来仍持续培育内部高阶经理人并陆续进入董事会熟悉董事会相关运作。

本公司于2019年9月起由李坤苍先生担任营运长,并将总经理一职交棒于于耀国先生,启动公司经营团队年轻化之目标。未来因应本公司营运发展及成长,集团内部已有超过10名副总经理及协理等高阶经理人,分别于各项领域包括但不限于营运、法务、财务、会计,并透过不断的经验传授及严格的训练,有计画的培养其各项专业技能,培训接班候选人使其具有决策判断及执行能力。
本公司已设置人评会,定期召开会议,针对重要主管进行升等评核,并透过工作轮调或外派计画,深化对公司向心力及经营理念,遴选对公司发展需要的未来经营团队。

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