董事會成員多元化政策、落實情形及董事會成員與重要管理階層接班規劃與運作情形
董事會權責－
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員學經歷－
職稱
姓名
簡歷
董事長
周煒凌
- 瑞士歐洲大學企業管理碩士
- 台灣佳美工股份有限公司營業課長
副董事長
李坤蒼
- 台中商專應用外文科
- 台灣佳美工股份有限公司業務
董事
于耀國
- 台灣大學商學研究所
- 友尚股份有限公司資深副總經理
法人代表人董事
黃珮青
- 輔仁大學應用美術系
- 宗新投資股份有限公司董事長
獨立董事
吳嘉勳
- 政治大學財政研究所碩士
- 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
獨立董事
蘇明陽
- 台灣大學電機工程學系
- 禾瑞亞科技股份有限公司董事長
獨立董事
許壽君
- 台灣大學商學研究所碩士
- 太盟光電科技股份有限公司財務副總經理
獨立董事
萬國維
- 淡江大學電子工程系
- 台灣瑞薩電子股份有限公司董事長
董事會成員多元化政策－
依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
本公司持續進行董事繼任計畫，培育高階經理人進入董事會，並注重董事會成員組成之性別平等，設置至少一席女性董事。
董事會成員多元化落實情形－
職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策
董事長
周煒凌
男
60～64歲
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副董事長
李坤蒼
男
60～64歲
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董事
于耀國
男
50～54歲
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法人代表人董事
黃珮青
女
35～39歲
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獨立董事
吳嘉勳
男
70～74歲
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獨立董事
蘇明陽
男
65～69歲
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獨立董事
許壽君
男
55～59歲
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獨立董事
萬國維
男
60～64歲
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董事會成員及重要管理階層接班規劃與運作情形－
- 董事會成員接班規劃與運作情形
本公司董事於113年6月股東會全面改選，董事共計8席，含獨立董事4席，女性董事1席，本屆董事會女性董事佔全體董事成員比例為13%。
董事年齡70～74歲有1席，65～69歲有1席，60～64歲有3席，55～59歲有1席，50～54歲有1席，35～39歲有1席。本公司董事會朝向年輕化目標，未來改選董事時，將因應公司發展策略及內外在環境變化，持續邀約適當人選加入董事會，強化董事會的平衡運作。
本公司多年前啟動董事長接班計劃，創辦人暨董事長黃仁虎先生領導公司超過25年後，基於經驗傳承及企業永續經營，於107年6月股東會董事改選後由周煒凌先生接任董事長，113年6月股東會董事全面改選後，本屆仍由周煒凌先生續任董事長，未來仍持續培育內部高階經理人並陸續進入董事會熟悉董事會相關運作。
- 重要管理階層接班規劃與運作情形
本公司於108年09月起由李坤蒼先生擔任營運長，並將總經理一職交棒於于耀國先生，啟動公司經營團隊年輕化之目標。未來因應本公司營運發展及成長，集團內部已有超過10名副總經理及協理等高階經理人，分別於各項領域包括但不限於營運、法務、財務、會計，並透過不斷的經驗傳授及嚴格的訓練，有計畫的培養其各項專業技能，培訓接班候選人使其具有決策判斷及執行能力。
本公司已設置人評會，定期召開會議，針對重要主管進行升等評核，並透過工作輪調或外派計畫，深化對公司向心力及經營理念，遴選對公司發展需要的未來經營團隊。
董事會成員多元化政策、落實情形及董事會成員與重要管理階層接班規劃與運作情形
董事會權責－
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員學經歷－
職稱
董事長
姓名
周煒凌
簡歷
- 瑞士歐洲大學企業管理碩士
- 台灣佳美工股份有限公司營業課長
職稱
副董事長
姓名
李坤蒼
簡歷
- 台中商專應用外文科
- 台灣佳美工股份有限公司業務
職稱
董 事
姓名
于耀國
簡歷
- 台灣大學商學研究所
- 友尚股份有限公司資深副總經理
職稱
法人代表人董 事
姓名
黃珮青
簡歷
- 輔仁大學應用美術系
- 宗新投資股份有限公司董事長
職稱
獨立董事
姓名
吳嘉勳
簡歷
- 政治大學財政研究所碩士
- 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
職稱
獨立董事
姓名
蘇明陽
簡歷
- 台灣大學電機工程學系
- 禾瑞亞科技股份有限公司董事長
職稱
獨立董事
姓名
許壽君
簡歷
- 台灣大學商學研究所碩士
- 太盟光電科技股份有限公司財務副總經理
職稱
獨立董事
姓名
萬國維
簡歷
- 淡江大學電子工程系
- 台灣瑞薩電子股份有限公司董事長
董事會成員多元化政策－
依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
本公司持續進行董事繼任計畫，培育高階經理人進入董事會，並注重董事會成員組成之性別平等，設置至少一席女性董事。
董事會成員學經歷－
職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策
董事長
周煒凌
男
60～64歲
∨
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副董事長
李坤蒼
男
60～64歲
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職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策
董事
于耀國
男
50～54歲
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法人代表人董事
黃珮青
女
35～39歲
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職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策
獨立董事
吳嘉勳
男
70～74歲
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獨立董事
蘇明陽
男
65～69歲
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職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策
獨立董事
許壽君
男
55～59歲
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獨立董事
萬國維
男
60～64歲
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董事會成員及重要管理階層接班規劃與運作情形－
- 董事會成員接班規劃與運作情形
本公司董事於113年6月股東會全面改選，董事共計8席，含獨立董事4席，女性董事1席，本屆董事會女性董事佔全體董事成員比例為13%。
董事年齡70～74歲有1席，65～69歲有1席，60～64歲有3席，55～59歲有1席，50～54歲有1席，35～39歲有1席。本公司董事會朝向年輕化目標，未來改選董事時，將因應公司發展策略及內外在環境變化，持續邀約適當人選加入董事會，強化董事會的平衡運作。
本公司多年前啟動董事長接班計劃，創辦人暨董事長黃仁虎先生領導公司超過25年後，基於經驗傳承及企業永續經營，於107年6月股東會董事改選後由周煒凌先生接任董事長，113年6月股東會董事全面改選後，本屆仍由周煒凌先生續任董事長，未來仍持續培育內部高階經理人並陸續進入董事會熟悉董事會相關運作。
- 重要管理階層接班規劃與運作情形
本公司於108年09月起由李坤蒼先生擔任營運長，並將總經理一職交棒於于耀國先生，啟動公司經營團隊年輕化之目標。未來因應本公司營運發展及成長，集團內部已有超過10名副總經理及協理等高階經理人，分別於各項領域包括但不限於營運、法務、財務、會計，並透過不斷的經驗傳授及嚴格的訓練，有計畫的培養其各項專業技能，培訓接班候選人使其具有決策判斷及執行能力。
本公司已設置人評會，定期召開會議，針對重要主管進行升等評核，並透過工作輪調或外派計畫，深化對公司向心力及經營理念，遴選對公司發展需要的未來經營團隊。