董事會成員多元化政策、落實情形及董事會成員與重要管理階層接班規劃與運作情形

董事會權責-

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員學經歷-

職稱

姓名

簡歷

董事長

周煒凌

副董事長

李坤蒼

法人代表人董事

黃仁虎

董事

于耀國

董事

洪鋕漢

董事

侯錦華

法人代表人董事

蔡玉琴

獨立董事

顏國隆

獨立董事

蘇明陽

獨立董事

許壽君

獨立董事

吳嘉勳

董事會成員多元化政策-

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

本公司持續進行董事繼任計畫,培育高階經理人進入董事會,並注重董事會成員組成之性別平等,設置至少一席女性董事。

董事會成員多元化落實情形-

職稱

姓名

性別

年齡

營運判斷

會計及財務分析

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導決策

董事長

周煒凌

60~65歲

副董事長

李坤蒼

55~60歲

法人代表人董事

黃仁虎

70~75歲

董事

于耀國

50~55歲

董事

洪鋕漢

55~60歲

董事

侯錦華

50~55歲

法人代表人董事

蔡玉琴

55~60歲

獨立董事

顏國隆

60~65歲

獨立董事

蘇明陽

65~70歲

獨立董事

許壽君

50~55歲

獨立董事

吳嘉勳

65~70歲

董事會成員及重要管理階層接班規劃與運作情形-

本公司董事於110年7月股東會全面改選,於112年6月股東會增選1名獨立董事,董事共計11席,含獨立董事4席,女性董事2席,本屆董事會女性董事佔全體董事成員比例為18%。
董事年齡70歲以上有1席,65~70歲有2席,60~65歲有2席,55~60歲有3席,50~55歲有3席。本公司董事會朝向年輕化目標,未來改選董事時,將因應公司發展策略及內外在環境變化,持續邀約適當人選加入董事會,強化董事會的平衡運作。
本公司多年前啟動董事長接班計劃,創辦人暨董事長黃仁虎先生領導公司超過25年後,基於經驗傳承及企業永續經營,於107年6月股東會董監事改選後由周煒凌先生接任董事長,110年7月股東會董事全面改選後,本屆仍由周煒凌先生續任董事長,未來仍持續培育內部高階經理人並陸續進入董事會熟悉董事會相關運作。

本公司於108年09月起由李坤蒼先生擔任營運長,並將總經理一職交棒於于耀國先生,啟動公司經營團隊年輕化之目標。未來因應本公司營運發展及成長,集團內部已有超過10名副總經理及協理等高階經理人,分別於各項領域包括但不限於營運、法務、財務、會計,並透過不斷的經驗傳授及嚴格的訓練,有計畫的培養其各項專業技能,培訓接班候選人使其具有決策判斷及執行能力。
本公司已設置人評會,定期召開會議,針對重要主管進行升等評核,並透過工作輪調或外派計畫,深化對公司向心力及經營理念,遴選對公司發展需要的未來經營團隊。

董事會成員多元化政策、落實情形及董事會成員與重要管理階層接班規劃與運作情形

董事會權責-

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員學經歷-

職稱

董事長

姓名

周煒凌

簡歷

職稱

副董事長

姓名

李坤蒼

簡歷

職稱

法人代表人董 事

姓名

黃仁虎

簡歷

職稱

董 事

姓名

于耀國

簡歷

職稱

董 事

姓名

洪鋕漢

簡歷

職稱

董事

姓名

侯錦華

簡歷

職稱

法人代表人董事

姓名

蔡玉琴

簡歷

職稱

獨立董事

姓名

顏國隆

簡歷

職稱

獨立董事

姓名

蘇明陽

簡歷

職稱

獨立董事

姓名

許壽君

簡歷

職稱

獨立董事

姓名

吳嘉勳

簡歷

董事會成員多元化政策-

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

本公司持續進行董事繼任計畫,培育高階經理人進入董事會,並注重董事會成員組成之性別平等,設置至少一席女性董事。

董事會成員學經歷-

職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策

董事長
周煒凌

60~65歲







副董事長
李坤蒼

55~60歲






職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策

法人代表人董事
黃仁虎

70~75歲






董事
于耀國

50~55歲





職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策

董事
洪鋕漢

55~60歲






董事
侯錦華

50~55歲







職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策

法人代表人董事
蔡玉琴

55~60歲







獨立董事
顏國隆

60~65歲







職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策

獨立董事
蘇明陽

65~70歲






獨立董事
許壽君

50~55歲







職稱
姓名
性別
年齡
營運判斷
會計及財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策

獨立董事
許壽君

65~70歲





董事會成員及重要管理階層接班規劃與運作情形-

本公司董事於110年7月股東會全面改選,於112年6月股東會增選1名獨立董事,董事共計11席,含獨立董事4席,女性董事2席,本屆董事會女性董事佔全體董事成員比例為18%。
董事年齡70歲以上有1席,65~70歲有2席,60~65歲有2席,55~60歲有3席,50~55歲有3席。本公司董事會朝向年輕化目標,未來改選董事時,將因應公司發展策略及內外在環境變化,持續邀約適當人選加入董事會,強化董事會的平衡運作。
本公司多年前啟動董事長接班計劃,創辦人暨董事長黃仁虎先生領導公司超過25年後,基於經驗傳承及企業永續經營,於107年6月股東會董監事改選後由周煒凌先生接任董事長,110年7月股東會董事全面改選後,本屆仍由周煒凌先生續任董事長,未來仍持續培育內部高階經理人並陸續進入董事會熟悉董事會相關運作。

本公司於108年09月起由李坤蒼先生擔任營運長,並將總經理一職交棒於于耀國先生,啟動公司經營團隊年輕化之目標。未來因應本公司營運發展及成長,集團內部已有超過10名副總經理及協理等高階經理人,分別於各項領域包括但不限於營運、法務、財務、會計,並透過不斷的經驗傳授及嚴格的訓練,有計畫的培養其各項專業技能,培訓接班候選人使其具有決策判斷及執行能力。
本公司已設置人評會,定期召開會議,針對重要主管進行升等評核,並透過工作輪調或外派計畫,深化對公司向心力及經營理念,遴選對公司發展需要的未來經營團隊。

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