公司治理專責單位
執行/運作情形
公
司
治
理
主
管
自114年12月1日起由侯錦華副總經理擔任本公司之公司治理主管，並由董事會議事事務單位協助公司治理主管負責公司治理相關事務，包括但不限於提供董事執行業務所需資料，協助董事遵循法令，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。
- 115年度業務執行情形如下－
- 辦理董事會及股東會之會議運作相關事務。
- 辦理董事進修課程規劃與實施。
- 舉辦公司治理相關法令之宣導課程。
- 辦理114年度董事會績效評估(包含功能性委員會績效評估-即薪資報酬委員會及審計委員會)，並於115年董事會報告。
- 依據公司治理之相關法令增訂或修訂本公司之公司治理內部規章。
- 115年度董事會績效評估報告－預計於116年3月董事會通過後更新。
- 114年度董事會績效評估報告－
- 本公司已完成114年度董事會績效評估作業，並於115年03月02日提報薪資報酬委員會及董事會，完整報告內容請點擊下載附件。
- 113年度董事會績效評估報告－
- 本公司已完成113年度績效評估作業，並於114年03月13日提報薪資報酬委員會及董事會，完整報告內容請點擊下載附件。
- 112年度董事會績效評估報告－
- 本公司已完成112年度績效評估作業，並於113年03月13日提報薪資報酬委員會及董事會，完整報告內容請點擊下載附件。
董事會外部績效評估執行說明-董事會外部績效評估執行說明。
誠
信
經
營
推
動
小
組
本公司指定誠信經營推動小組為專責單位，隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，其成員除主任委員由本公司總經理擔任外，集團各事業本部以上主管、人資及法務單位主管為當然委員，主要職掌下列事項，並定期(至少一年一次)向董事會報告：
- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 七、宜製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。
誠信經營推動小組每年至少召開會議一次，其議事事務單位為公司治理單位，負責協助議程準備、召集通知、議事進行、會議記錄、協助主任委員將誠信經營執行情形提報董事會及其他相關事宜。
本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理程序」，避免未公開資訊不當洩漏，並告知內部人有關內線交易等相關法令。
本公司於每季季底前以電子郵件方式通知予內部人，告知次一季不得交易其股票之時點，以避免內部人有誤觸證券交易法等股權相關法令之情事，相關時點如下：
- 每月合併營收公告未公開前或公開後18小時內。
- 每季財務報告公告前15日。
- 年度財務報告公告前30日。
- 115年執行情形：
- 第1季-114年12月18日發布通知。
- 第2季-115年3月19日發布通知。
- 第3季-115年6月16日發布通知。
- 第4季-預計於115年9月15日發布通知。
本公司除每年定期對所有員工進行誠信經營政策宣導教育訓練，以提升員工對於從業道德與法規遵循的認識外，亦對新進員工進行誠信經營政策宣導教育訓練，以傳達誠信之重要性，宣導內容包含「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等，並將課程簡報放置於本公司內部系統供員工隨時參閱。
誠信經營推動小組於114年09月15日召開會議，除訂定115年度計畫外，並報告114年度期間執行當年度計畫內容，且將推動誠信經營政策執行情形報告於 114年11月12日董事會。
公司治理專責單位
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自114年12月1日起由侯錦華副總經理擔任本公司之公司治理主管，並由董事會議事事務單位協助公司治理主管負責公司治理相關事務，包括但不限於提供董事執行業務所需資料，協助董事遵循法令，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。
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- 115年度業務執行情形如下－
- 辦理董事會及股東會之會議運作相關事務。
- 辦理董事進修課程規劃與實施。
- 舉辦公司治理相關法令之宣導課程。
- 辦理114年度董事會績效評估(包含功能性委員會績效評估-即薪資報酬委員會及審計委員會)，並於115年董事會報告。
- 依據公司治理之相關法令增訂或修訂本公司之公司治理內部規章。
115年度董事會績效評估報告－預計於116年3月董事會通過後更新。
114年度董事會績效評估報告－
113年度董事會績效評估報告－
112年度董事會績效評估報告－
董事會外部績效評估執行說明-董事會外部績效評估執行說明。
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本公司指定誠信經營推動小組為專責單位，隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，其成員除主任委員由本公司總經理擔任外，集團各事業本部以上主管、人資及法務單位主管為當然委員，主要職掌下列事項，並定期(至少一年一次)向董事會報告：
- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 七、宜製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。
誠信經營推動小組每年至少召開會議一次，其議事事務單位為公司治理單位，負責協助議程準備、召集通知、議事進行、會議記錄、協助主任委員將誠信經營執行情形提報董事會及其他相關事宜。
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本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理程序」，避免未公開資訊不當洩漏，並告知內部人有關內線交易等相關法令。
本公司於每季季底前以電子郵件方式通知予內部人，告知次一季不得交易其股票之時點，以避免內部人有誤觸證券交易法等股權相關法令之情事，相關時點如下：
- 每月合併營收公告未公開前或公開後18小時內。
- 每季財務報告公告前15日。
- 年度財務報告公告前30日。
- 115年執行情形：
- 第1季-114年12月18日發布通知。
- 第2季-115年3月19日發布通知。
- 第3季-115年6月16日發布通知。
- 第4季-預計於115年9月15日發布通知。
本公司除每年定期對所有員工進行誠信經營政策宣導教育訓練，以提升員工對於從業道德與法規遵循的認識外，亦對新進員工進行誠信經營政策宣導教育訓練，以傳達誠信之重要性，宣導內容包含「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等，並將課程簡報放置於本公司內部系統供員工隨時參閱。
誠信經營推動小組於114年09月15日召開會議，除訂定115年度計畫外，並報告114年度期間執行當年度計畫內容，且將推動誠信經營政策執行情形報告於 114年11月12日董事會。