公司治理专责单位
執行/運作情形
公
司
治
理
主
管
自2025年12月1日起由侯锦华副总经理担任本公司之公司治理主管，并由董事会议事务单位协助公司治理主管负责公司治理相关事务，包括但不限于提供董事执行业务所需资料，协助董事遵循法令，依法办理董事会及股东会的会议相关事务、制作董事会及股东会议事录等。
- 2026年度业务执行情况如下－
- 办理董事会及股东会之会议运作相关事务。
- 办理董事进修课程规划与实施。
- 举办公司治理相关法令的宣导课程。
- 办理2025年度董事会绩效评估（包含功能性委员会绩效评估——即薪酬与报酬委员会及审计委员会），并于2026年董事会报告。
- 依据公司治理的相关法令增订或修订本公司之公司治理内部规章。
- 2026年度董事会绩效评估报告－预计于2027年3月董事会通过后更新。
- 2025年度董事会绩效评估报告－
- 本公司已完成2025年度董事会绩效评估作业，并于2026年03月02日提报薪资报酬委员会及董事会，完整报告内容请点击下载附件。
- 2024年度董事会绩效评估报告－
- 本公司已完成2024年度绩效评估作业，并于2025年03月13日提报薪资报酬委员会及董事会，完整报告内容请点击下载附件。
- 2023年度董事会绩效评估报告－
- 本公司已完成2023年度绩效评估作业，并于2024年03月13日提报薪资报酬委员会及董事会，完整报告内容请点击下载附件。
诚
信
经
营
推
动
小
组
本公司指定诚信经营推动小组为专责单位，隶属于董事会，并配置充足之资源及适任之人员，办理作业程序及行为指南之修订、执行、解释、咨询服务暨通报内容登录建档等相关作业及监督执行，其成员除主任委员由本公司总经理担任外，集团各事业本部以上主管、人资及法务单位主管为当然委员，主要职掌下列事项，并定期(至少一年一次)向董事会报告：
- 一、协助将诚信与道德价值融入公司经营策略，并配合法令制度订定确保诚信经营之相关防弊措施。
- 二、定期分析及评估营业范围内不诚信行为风险，并据以订定防范不诚信行为方案，及于各方案内订定工作业务相关标准作业程序及行为指南。
- 三、规划内部组织、编制与职掌，对营业范围内较高不诚信行为风险之营业活动，安置相互监督制衡机制。
- 四、诚信政策宣导训练之推动及协调。
- 五、规划检举制度，确保执行之有效性。
- 六、协助董事会及管理阶层查核及评估落实诚信经营所建立之防范措施是否有效运作，并定期就相关业务流程进行评估遵循情形，作成报告。
- 七、宜制作及妥善保存诚信经营政策及其遵循声明、落实承诺暨执行情形等相关文件化资讯。
诚信经营推动小组每年至少召开会议一次，其议事事务单位为公司治理单位，负责协助议程准备、召集通知、议事进行、会议记录、协助主任委员将诚信经营执行情形提报董事会及其他相关事宜。
本公司订有「内部重大资讯处理作业程序」及「防范内线交易管理程序」，以避免未公开资讯不当泄漏，并告知内部人有关内线交易等相关法规。
本公司于每季季底前以电子邮件方式通知内部人，告知下一季不得交易其股票的时点，以避免内部人误触证券交易法等股权相关法规，相关时点如下：
- 每月合并营收公告未公开前或公开后18小时内。
- 每季财务报告公告前15日。
- 年度财务报告公告前30日。
- 2026年执行情况：
- 第1季-2025年12月18日发布通知。
- 第2季-2026年3月19日发布通知。
- 第3季-2026年6月16日发布通知。
- 第4季-2026年9月15日发布通知。
本公司除每年定期对所有员工进行诚信经营政策宣导教育训练，以提升员工对于从业道德与法规遵循的认识外，亦对新进员工进行诚信经营政策宣导教育训练，以传达诚信之重要性，宣导内容包含「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」及「道德行为准则」等，并将课程简报放置于本公司内部系统供员工随时参阅。
诚信经营推动小组于2025年09月15日召开会议，除制定2026年度计划外，并报告2025年度期间执行当年度计划内容，且将推动诚信经营政策执行情况报告于2025年11月12日董事会。
公司治理专责单位
公
司
治
理
主
管
自2025年12月1日起由侯锦华副总经理担任本公司之公司治理主管，并由董事会议事务单位协助公司治理主管负责公司治理相关事务，包括但不限于提供董事执行业务所需资料，协助董事遵循法令，依法办理董事会及股东会的会议相关事务、制作董事会及股东会议事录等。
执
行
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运
作
情
况
- 2026年度业务执行情况如下－
- 办理董事会及股东会之会议运作相关事务。
- 办理董事进修课程规划与实施。
- 举办公司治理相关法令的宣导课程。
- 办理2025年度董事会绩效评估（包含功能性委员会绩效评估——即薪酬与报酬委员会及审计委员会），并于2026年董事会报告。
- 依据公司治理的相关法令增订或修订本公司之公司治理内部规章。
2026年度董事会绩效评估报告－预计于2027年3月董事会通过后更新。
2025年度董事会绩效评估报告－
2024年度董事会绩效评估报告－
2023年度董事会绩效评估报告－
董事会外部绩效评估执行说明-董事会外部绩效评估执行说明。
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信
经
营
推
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组
本公司指定诚信经营推动小组为专责单位，隶属于董事会，并配置充足之资源及适任之人员，办理作业程序及行为指南之修订、执行、解释、咨询服务暨通报内容登录建档等相关作业及监督执行，其成员除主任委员由本公司总经理担任外，集团各事业本部以上主管、人资及法务单位主管为当然委员，主要职掌下列事项，并定期(至少一年一次)向董事会报告：
- 一、协助将诚信与道德价值融入公司经营策略，并配合法令制度订定确保诚信经营之相关防弊措施。
- 二、定期分析及评估营业范围内不诚信行为风险，并据以订定防范不诚信行为方案，及于各方案内订定工作业务相关标准作业程序及行为指南。
- 三、规划内部组织、编制与职掌，对营业范围内较高不诚信行为风险之营业活动，安置相互监督制衡机制。
- 四、诚信政策宣导训练之推动及协调。
- 五、规划检举制度，确保执行之有效性。
- 六、协助董事会及管理阶层查核及评估落实诚信经营所建立之防范措施是否有效运作，并定期就相关业务流程进行评估遵循情形，作成报告。
- 七、宜制作及妥善保存诚信经营政策及其遵循声明、落实承诺暨执行情形等相关文件化资讯。
诚信经营推动小组每年至少召开会议一次，其议事事务单位为公司治理单位，负责协助议程准备、召集通知、议事进行、会议记录、协助主任委员将诚信经营执行情形提报董事会及其他相关事宜。
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情
况
本公司订有「内部重大资讯处理作业程序」及「防范内线交易管理程序」，以避免未公开资讯不当泄漏，并告知内部人有关内线交易等相关法规。
本公司于每季季底前以电子邮件方式通知内部人，告知下一季不得交易其股票的时点，以避免内部人误触证券交易法等股权相关法规，相关时点如下：
- 每月合并营收公告未公开前或公开后18小时内。
- 每季财务报告公告前15日。
- 年度财务报告公告前30日。
- 2026年执行情况：
- 第1季-2025年12月18日发布通知。
- 第2季-2026年3月19日发布通知。
- 第3季-2026年6月16日发布通知。
- 第4季-2026年9月15日发布通知。
本公司除每年定期对所有员工进行诚信经营政策宣导教育训练，以提升员工对于从业道德与法规遵循的认识外，亦对新进员工进行诚信经营政策宣导教育训练，以传达诚信之重要性，宣导内容包含「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」及「道德行为准则」等，并将课程简报放置于本公司内部系统供员工随时参阅。
誠信經營推動小組於2025年09月15日召開會議，除訂定2026年度計畫外，並報告2025年度期間執行當年度計畫內容，且將推動誠信經營政策執行情形報告於 2025年11月12日董事會。