設置公司治理專職單位及執行情形

公司治理主管設置及主要職責-
因職務調整,本公司於112年03月13日董事會決議通過由原廖麗淑董事長特別助理擔任本公司之公司治理主管異動為賴南君副總經理擔任本公司之公司治理主管,並由董事會議事事務單位協助公司治理主管負責公司治理相關事務,包括但不限於提供董事執行業務所需資料,協助董事遵循法令,依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。
112年度業務執行情形如下-

110至112年度公司治理主管進修情形如下-

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

112.11.09

財團法人中華民國會計研究發展基金會

以「風險管理」推動企業永續發展

3.0

112.11.03

社團法人中華公司治理協會

訴訟與訴訟之外-如何寫好合約中的爭端解決條款?

3.0

112.10.24

社團法人中華公司治理協會

AI之應用、法律與稽核

3.0

112.08.10

財團法人中華民國會計研究發展基金會

企業「營業競爭行為」之違法態樣、法律責任與案例分析

3.0

112.07.07

社團法人中華公司治理協會

人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機

3.0

112.06.02

社團法人中華公司治理協會

商業訴訟與爭端解決實務探討

3.0

111.11.10

社團法人中華公司治理協會

企業員工獎酬策略與工具運用探討

3.0

111.10.19

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會

3.0

111.10.11

臺灣證券交易所

2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會

3.0

111.08.09

財團法人中華民國會計研究發展基金會

企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務

3.0

111.04.22

財團法人台灣永續能源研究基金會

台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就永續2030

3.0

110.11.30

社團法人中華公司治理協會

年報關鍵訊息與責任解析:董監事觀點

6.0

110.11.09

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

110年度防範內線交易宣導會

3.0

110.11.03

社團法人中華公司治理協會

5G時代下的變革:產業升級、未來商務應用與後疫情時代的新常態

3.0

110.10.28

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會

3.0

110.08.05

社團法人中華公司治理協會

企業併購策略與規劃

3.0

110年度董事會績效評估報告-

111年度董事會績效評估報告-

設置公司治理專職單位及執行情形

誠信經營推動小組設置及主要職責-
本公司於109年10月由董事長核准成立誠信經營推動小組並訂相關作業辦法,除總經理為主任委員外,尚有下列單位事業本部主管為委員及其職掌,且每年至少一次由主任委員向董事會報告運作及執行情形:

112年度運作執行情形-
本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業」,避免未公開資訊不當洩漏,並告知內部人有關內線交易等相關法令。本公司定期對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理程序」及相關法令之教育宣導;新任董事、經理人上任時及新進受僱人報到時,由股務單位於進行相關法令之教育宣導。
本公司於每季季底前以電子郵件方式通知並建議次一季各董事不得交易其股票時點,以避免內部人有誤觸證券交易法等股權相關法令之情事,相關時點如下:

112年度已對所有新任員工提供「誠信經營守則」及「防範內線交易管理程序」相關法令之教育宣導,並於112年9月22日對參與同仁約51人舉辦教育訓練,主題為「智財及公司治理誠信廉潔宣導會」,課程內容約 1.5 小時,內容包含「智慧財產權宣導」、「公司治理誠信廉潔宣導」、「誠信經營宣導」、「內部重大訊息」、「防範內線交易」及「公司治理相關程序及辦法」,課程結束後,已將課程簡報與影音檔案放置於本公司內部系統供受僱人得隨時參閱,新人於報到時亦須接受1.5小時線上必修課程。
誠信經營推動小組於112年10月23日召開會議,除訂定113年度計畫外,並報告112年度期間執行當年度計畫內容,且將推動誠信經營政策執行情形報告於 112年11月9日董事會。

設置公司治理專職單位及執行情形

公司治理主管設置及主要職責-
因職務調整,本公司於112年3月13日董事會決議通過由原廖麗淑董事長特別助理擔任本公司之公司治理主管異動為賴南君副總經理擔任本公司之公司治理主管,並由董事會議事事務單位協助公司治理主管負責公司治理相關事務,包括但不限於提供董事執行業務所需資料,協助董事遵循法令,依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。
112 年度業務執行情形如下-

110至112年度公司治理主管進修情形如下-

進修日期

112.11.09

主辦單位

財團法人中華民國會計研究發展基金會

課程名稱

以「風險管理」推動企業永續發展

進修時數

3.0

進修日期

112.11.03

主辦單位

社團法人中華公司治理協會

課程名稱

訴訟與訴訟之外-如何寫好合約中的爭端解決條款?

進修時數

3.0

進修日期

112.10.24

主辦單位

社團法人中華公司治理協會

課程名稱

AI之應用、法律與稽核

進修時數

3.0

進修日期

112.08.10

主辦單位

財團法人中華民國會計研究發展基金會

課程名稱

企業「營業競爭行為」之違法態樣、法律責任與案例分析

進修時數

3.0

進修日期

112.07.07

主辦單位

社團法人中華公司治理協會

課程名稱

人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機

進修時數

3.0

進修日期

112.06.02

主辦單位

社團法人中華公司治理協會

課程名稱

商業訴訟與爭端解決實務探討

進修時數

3.0

進修日期

111.11.10

主辦單位

社團法人中華公司治理協會

課程名稱

企業員工獎酬策略與工具運用探討

進修時數

3.0

進修日期

111.10.19

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程名稱

111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會

進修時數

3.0

進修日期

111.10.11

主辦單位

臺灣證券交易所

課程名稱

2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會

進修時數

3.0

進修日期

111.08.09

主辦單位

財團法人中華民國會計研究發展基金會

課程名稱

企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務

進修時數

3.0

進修日期

111.04.22

主辦單位

財團法人台灣永續能源研究基金會

課程名稱

台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就永續2030

進修時數

3.0

進修日期

110.11.30

主辦單位

社團法人中華公司治理協會

課程名稱

年報關鍵訊息與責任解析:董監事觀點

進修時數

6.0

進修日期

110.11.09

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程名稱

110年度防範內線交易宣導會

進修時數

3.0

進修日期

110.11.03

主辦單位

社團法人中華公司治理協會

課程名稱

5G時代下的變革:產業升級、未來商務應用與後疫情時代的新常態

進修時數

3.0

進修日期

110.10.28

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程名稱

110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會

進修時數

3.0

進修日期

110.08.05

主辦單位

社團法人中華公司治理協會

課程名稱

企業併購策略與規劃

進修時數

3.0

110年度董事會績效評估報告-

111年度董事會績效評估報告-

設置公司治理專職單位及執行情形

誠信經營推動小組設置及主要職責-
本公司於109年10月由董事長核准成立誠信經營推動小組並訂相關作業辦法,除總經理為主任委員外,尚有下列單位事業本部主管為委員及其職掌,且每年至少一次由主任委員向董事會報告運作及執行情形-

112年度運作執行情形-
本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業」,避免未公開資訊不當洩漏,並告知內部人有關內線交易等相關法令。本公司定期對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理程序」及相關法令之教育宣導;新任董事、經理人上任時及新進受僱人報到時,由股務單位於進行相關法令之教育宣導。
本公司於每季季底前以電子郵件方式通知並建議次一季各董事不得交易其股票時點,以避免內部人有誤觸證券交易法等股權相關法令之情事,相關時點如下:

112年度已對所有新任員工提供「誠信經營守則」及「防範內線交易管理程序」相關法令之教育宣導,並於112年9月22日對參與同仁約51人舉辦教育訓練,主題為「智財及公司治理誠信廉潔宣導會」,課程內容約 1.5 小時,內容包含「智慧財產權宣導」、「公司治理誠信廉潔宣導」、「誠信經營宣導」、「內部重大訊息」、「防範內線交易」及「公司治理相關程序及辦法」,課程結束後,已將課程簡報與影音檔案放置於本公司內部系統供受僱人得隨時參閱,新人於報到時亦須接受1.5小時線上必修課程。
誠信經營推動小組於112年10月23日召開會議,除訂定113年度計畫外,並報告112年度期間執行當年度計畫內容,且將推動誠信經營政策執行情形報告於 112年11月9日董事會。

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