設置公司治理專職單位及執行情形
公司治理主管設置及主要職責－
本公司於112年03月13日董事會決議通過由賴南君副總經理擔任本公司之公司治理主管，並由董事會議事事務單位協助公司治理主管負責公司治理相關事務，包括但不限於提供董事執行業務所需資料，協助董事遵循法令，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。
113年度業務執行情形如下－
- 辦理董事會及股東會之會議運作相關事
- 辦理董事進修課程規劃與實施
- 舉辦公司治理相關法令之宣導課程。
- 辦理112年度董事會績效評估，並於113年董事會報告。
- 依據公司治理之相關法令增訂或修訂本公司治理之內部規章。
113年度公司治理主管進修情形如下－
進修日期
主辦單位
課程名稱
進修時數
113.08.7
財團法人中華民國會計研究發展基金會
企業舞弊之調查實務與案例解析
3.0
110年度董事會績效評估報告－
111年度董事會績效評估報告－
112年度董事會績效評估報告－
設置公司治理專職單位及執行情形
誠信經營推動小組設置及主要職責－
本公司於109年10月由董事長核准成立誠信經營推動小組並訂相關作業辦法，除總經理為主任委員外，尚有下列單位事業本部主管為委員及其職掌，且每年至少一次由主任委員向董事會報告運作及執行情形：
- 公司治理單位：負責誠信經營推動之議事運作、確保法令遵循及規章有效性與教育訓練。
- 人事、法務單位：定期及不定期宣導誠信之重要性及法令遵循與教育訓練。
- 各事業本部主管：配合執行並落實誠信經營及防弊措施，定期受監督及查核。 本公司定期對董事、經理人及受僱人辦理「誠信經營守則」及「防範內線交易管理程序」相關法令之教育宣導；新任董事、經理人上任時及新進受僱人報到時，分別由公司治理單位或法務單位提供相關法令之教育宣導。
113年度運作執行情形－
本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業」，避免未公開資訊不當洩漏，並告知內部人有關內線交易等相關法令。本公司定期對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理程序」及相關法令之教育宣導；新任董事、經理人上任時及新進受僱人報到時，由股務單位於進行相關法令之教育宣導。
本公司於每季季底前以電子郵件方式通知並建議次一季各董事不得交易其股票時點，以避免內部人有誤觸證券交易法等股權相關法令之情事，相關時點如下：
- 每月合併營收公告未公開前或公開後18小時內。
- 每季財務報告公告前15日。
- 年度財務報告公告前30日。
113年度已對所有新任員工提供「誠信經營守則」及「防範內線交易管理程序」相關法令之教育宣導，內容包含「公司治理誠信廉潔宣導」、「誠信經營宣導」、「內部重大訊息」、「防範內線交易」、「防範內線交易」及「公司治理相關程序及辦法」，並將課程簡報與影音檔案放置於本公司內部系統供受僱人得隨時參閱，新人於報到時亦須接受0.5小時線上必修課程。
誠信經營推動小組於112年10月23日召開會議，除訂定113年度計畫外，並報告112年度期間執行當年度計畫內容，且將推動誠信經營政策執行情形報告於 112年11月9日董事會。
設置公司治理專職單位及執行情形
公司治理主管設置及主要職責－
本公司於112年03月13日董事會決議通過由賴南君副總經理擔任本公司之公司治理主管，並由董事會議事事務單位協助公司治理主管負責公司治理相關事務，包括但不限於提供董事執行業務所需資料，協助董事遵循法令，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。
113年度業務執行情形如下－
- 辦理董事會及股東會之會議運作相關事項。
- 辦理董事進修課程規劃與實施
- 舉辦公司治理相關法令之宣導課程。
- 辦理112年度董事會績效評估，並於113年董事會報告。
- 依據公司治理之相關法令增訂或修訂本公司治理之內部規章。
113年度公司治理主管進修情形如下－
進修日期
113.08.07
主辦單位
財團法人中華民國會計研究發展基金會
課程名稱
企業舞弊之調查實務與案例解析
進修時數
3.0
110年度董事會績效評估報告－
111年度董事會績效評估報告－
112年度董事會績效評估報告－
設置公司治理專職單位及執行情形
誠信經營推動小組設置及主要職責－
本公司於109年10月由董事長核准成立誠信經營推動小組並訂相關作業辦法，除總經理為主任委員外，尚有下列單位事業本部主管為委員及其職掌，且每年至少一次由主任委員向董事會報告運作及執行情形－
- 公司治理單位：負責誠信經營推動之議事運作、確保法令遵循及規章有效性與教育訓練。
- 人事、法務單位：定期及不定期宣導誠信之重要性及法令遵循與教育訓練。
- 各事業本部主管：配合執行並落實誠信經營及防弊措施，定期受監督及查核。 本公司定期對董事、經理人及受僱人辦理「誠信經營守則」及「防範內線交易管理程序」相關法令之教育宣導；新任董事、經理人上任時及新進受僱人報到時，分別由公司治理單位或法務單位提供相關法令之教育宣導。
113年度運作執行情形－
本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業」，避免未公開資訊不當洩漏，並告知內部人有關內線交易等相關法令。本公司定期對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理程序」及相關法令之教育宣導；新任董事、經理人上任時及新進受僱人報到時，由股務單位於進行相關法令之教育宣導。
本公司於每季季底前以電子郵件方式通知並建議次一季各董事不得交易其股票時點，以避免內部人有誤觸證券交易法等股權相關法令之情事，相關時點如下：
- 每月合併營收公告未公開前或公開後18小時內。
- 每季財務報告公告前15日。
- 年度財務報告公告前30日。
113年度已對所有新任員工提供「誠信經營守則」及「防範內線交易管理程序」相關法令之教育宣導，內容包含「公司治理誠信廉潔宣導」、「誠信經營宣導」、「內部重大訊息」、「防範內線交易」、「防範內線交易」及「公司治理相關程序及辦法」，並將課程簡報與影音檔案放置於本公司內部系統供受僱人得隨時參閱，新人於報到時亦須接受0.5小時線上必修課程。
誠信經營推動小組於112年10月23日召開會議，除訂定113年度計畫外，並報告112年度期間執行當年度計畫內容，且將推動誠信經營政策執行情形報告於 112年11月9日董事會。