审计委员会之职权
- 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 内部控制制度有效性之考核。
- 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 涉及董事自身利害关系之事项。
- 重大之资产或衍生性商品交易。
- 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 签证会计师之委任、解任或报酬。
- 财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
- 其他公司或主管机关规定之重大事项。
审计委员会成员
本公司之审计委员会委员计 4 人。
本届委员任期：2024年06月25日至2027年06 月24日。
－
职称
姓名
专业资格与经验
－
－
召集人
吴嘉勋
- 政治大学财用研究所硕士
- 辅仁大学金融与国际企业学系副教授
- 有5年以上会计及公司业务所须。
- 未有公司法第30条定经理人消极资格各款情事。
－
－
委员
苏明阳
- 台湾大学电机工程学系
- 禾瑞亚科技(股)公司董事长
- 具有商务及公司业务所须之工作经验。
- 未有公司法第30条规定经理人之消极资格各款情事。
－
－
委员
许寿君
- 台灣大學商學研究所碩士
- 太盟光電科技(股)公司財務副總經理
- 具有5年以上會計及公司業務所須之工作經驗。
- 未有公司法第30条规定经理人之消极资格各款情事。
－
－
委员
万国维
- 淡江大学电子工程系
- 台湾瑞萨电子（股）公司董事长
- 具有5年以上商务及公司业务所须之工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人之消极资格各款情事
－
审计委员会之职权
- 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 内部控制制度有效性之考核。
- 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 涉及董事自身利害关系之事项。
- 重大之资产或衍生性商品交易。
- 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 签证会计师之委任、解任或报酬。
- 财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
- 其他公司或主管机关规定之重大事项。
审计委员会成员
本公司之审计委员会委员计 4 人。
本届委员任期：2024年06月25日至2027年06 月24日。
职称
姓名
专业资格与经验
召集人
吴嘉勋
- 政治大学财政研究所硕士
- 辅仁大学金融与国际企业学系副教授
- 具有5年以上会计及公司业务所须之工作经验。
- 未有公司法第30条规定经理人之消极资格各款情事。
委员
苏明阳
- 台湾大学电机工程学系
- 禾瑞亚科技(股)公司董事长
- 具有5年以上商务及公司业务所须之工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人之消极资格各款情事
委员
许寿君
- 台湾大学商学研究所硕士
- 太盟光電科技(股)公司財務副總經理
- 具有5年以上会计及公司业务所须之工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人之消极资格各款情事
委员
万国维
- 淡江大学电子工程系
- 台湾瑞萨电子（股）公司董事长
- 具有5年以上商务及公司业务所须之工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人之消极资格各款情事