审计委员会之职权

审计委员会成员

本公司之审计委员会委员计 4 人。
本届委员任期:2021年07月22日至2024年07月21日。

职称

姓名

专业资格与经验

召集人

颜国隆

委员

苏明阳

委员

许寿君

委员

吴嘉勋

2023年度审计委员会之工作重点及运作情形

工作重点-
为健全董事会监督责任、强化董事会管理机制,本公司于2021年7月22日成立审计委员会,于2023年6月15日增选1名独立董事,共由4位独立董事组成,每季至少开会一次。
审计委员会年度工作重点旨在协助董事会覆行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度,主要审议事项:

运作情形-
本公司成立审计委员会后,2023年度共计召开4次会议,委员出席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

备注

召集人

顏國隆

4

0

100

委员

苏明阳

4

0

100

委员

许寿君

4

0

100

委员

吴嘉勋

2

0

100

2023年6月15日新选任

2023年度各次会议议案及决议结果如下:

开会日期及期别

决议事项

独立董事反对意见、保留
意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

公司对审计委员会意见之处理

2023.03.13
第 1 届
第 9 次

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会承认。

提请第13届第10次董事会决议及2023年股东会承认。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

提请第13届第10次董事会决议。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

提请第13届第10次董事会决议。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会承认。

提请第13届第10次董事会决议及2023年股东会承认。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

提请第13届第10次董事会决议。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

提请第13届第10次董事会决议。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

提请第13届第10次董事会决议。

2023.05.04
第 1 届
第 10 次

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

提请第13届第11次董事会决议。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会讨论决议。

提请第13届第11次董事会决议及2023年股东会决议。。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会讨论决议

提请第13届第11次董事会决议及2023年股东会决议。

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会讨论决议。。

提请第13届第11次董事会决议及2023年股东会决议。

2023.08.10
第 1 届
第 11 次

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第12次董事会决议。

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第12次董事会决议。

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第12次董事会决议。

2023.11.09
第 1 届
第 12 次

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第13次董事会决议。

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第13次董事会决议。

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第13次董事会决议。

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第13次董事会决议。

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第13次董事会决议。

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

提请第13届第13次董事会决议。

独立董事与会计师之沟通情形

开会日期

预计工作重点

沟通结果

2021.03.25

无异议。

2021.08.05

第 1 届第 2 次

审计委员会

无异议。

2022.03.23

第 1 届第 4 次

审计委员会

无异议。

2022.08.09

第 1 届第 6 次

审计委员会

无异议。

2023.03.13

第 1 届第 9 次

审计委员会

无异议。

2023.08.10

第 1 届第 11 次

审计委员会

无异议。

审计委员会之职权

审计委员会成员

本公司之审计委员会委员计 4 人。
本届委员任期:2021年07月22日至2024年07月21日。

职称

姓名

专业资格与经验

召集人

颜国隆

委员

苏明阳

委员

许寿君

委员

吴嘉勋

2023年度审计委员会之工作重点及运作情形

工作重点-
为健全董事会监督责任、强化董事会管理机制,本公司于2021年07月22日成立审计委员会,于2023年6月15日增选1名独立董事,共由4位独立董事组成,每季至少开会一次。
审计委员会年度工作重点旨在协助董事会覆行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度,主要审议事项:

运作情形-
本公司成立审计委员会后,2023年度共计召开4次会议,委员出席情形如下:

职称
姓名
实际出席次数
委托出席次数
实际出席率(%)
备注

召集人
颜国隆
4
0
100

委员
苏明阳
4
0
100

职称
姓名
实际出席次数
委托出席次数
实际出席率(%)
备注

委员
许寿君
4
0
100

 

委员
吴嘉勋
2
0
100
112年6月15日新选任

2023年度各次会议议案及决议结果如下:

开会日期及期别

2023.03.13
第 1 届
第 9 次

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会承认。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第10次董事会决议及2023年股东会承认。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第10次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第10次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会承认。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第10次董事会决议及2023年股东会承认。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第10次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第10次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第10次董事会决议。

开会日期及期别

2023.05.04
第 1 届
第 10 次

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第11次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会讨论决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第11次董事会决议及2023年股东会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会讨论决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第11次董事会决议及2023年股东会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体无异议通过,提请董事会决议,并提最近一次股东会讨论决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第11次董事会决议及2023年股东会决议。

开会日期及期别

2023.08.10
第 1 届
第 11 次

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第12次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第12次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第12次董事会决议。

开会日期及期别

2023.11.09
第 1 届
第 12 次

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第13次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第13次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第13次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第13次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第13次董事会决议。

决议事项

独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容

审计委员会决议结果

经主席征询出席委员全体同意通过,提请董事会决议。

公司对审计委员
会意见之处理

提请第13届第13次董事会决议。

独立董事与会计师之沟通情形

开会日期

2021.03.25

沟通事项

沟通结果

无异议

开会日期

2021.08.05
第 1 届第 2 次
审计委员会

沟通事项

沟通结果

无异议

开会日期

2022.03.23
第 1 届第 4 次
审计委员会

沟通事项

沟通结果

无异议

开会日期

2022.08.09
第 1 届第 6 次
审计委员会

沟通事项

沟通结果

无异议

开会日期

2023.03.13
第 1 届第 9 次
审计委员会

沟通事项

沟通结果

无异议

开会日期

2023.08.10
第 1 届第 11 次
审计委员会

沟通事项

沟通结果

无异议

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