本公司依据行政院金融监督管理委员会颁布的《股票上市或于证券商营业场所买卖公司薪酬报酬委员会设置及行使职权办法》已于2011年12月12日董事会通过设立本公司薪酬报酬委员会、制定薪酬报酬委员会组织规程及聘任四位薪酬报酬委员会委员。
🔹薪酬报酬委员会的职权
薪酬委员会主要职责为制定并定期审查董事及经理人绩效评估与薪酬政策、制度、标准与结构，并定期评估并制定董事及经理人的薪酬，并将所提建议提交董事会讨论。
✔️薪酬委员会的职责范围如下：
- 一、定期检讨“薪资报酬委员会组织规程”并提出修改建议。
- 二、制定并定期审查本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期的绩效目标与薪酬政策、制度、标准与结构。
- 三、定期评估本公司董事及经理人绩效目标达成情况，并依据绩效评估标准所得的评估结果，制定其个人薪资报酬的内容及金额。
✔️本委员会履行前项职权时，应依下列原则为之：
- 一、确保公司薪酬安排符合相关法律法规，并能够吸引优秀人才。
- 二、董事及经理人的绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水平支付情况，并考虑个人绩效评估结果、投入的时间、所承担的职责、达成个人目标情况、担任其他职位的表现、公司近年给予同等职位者的薪资报酬，以及由公司短期及长期业务目标的达成、公司财务状况等评估个人表现与公司经营绩效及未来风险的关联合理性。
- 三、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事超越公司风险承受能力的行为。
- 四、针对董事及经理人短期绩效发放红利的比例及部分变动薪酬支付时间，应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。
- 五、制定董事及经理人薪资报酬内容及数额应考虑其合理性，董事及经理人薪资报酬的决定不宜与财务绩效表现重大偏离。
- 六、本委员会成员对于其个人薪资报酬的决定，不得参与讨论及表决。
🔹薪酬委员会成员
本公司之薪资报酬委员会委员共4人。
本届委员任期：2024年08月07日至2027年06月24日。
–
职称
姓名
专业资格与经验
–
- -
召集人
吴嘉勋
- 政治大学财政研究所硕士
- 辅仁大学金融与国际企业学系副教授
- 具有5年以上会计及公司业务所需的工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人之消极资格各项情形
-
-
委员
苏明阳
- 台湾大学电机工程学系
- 禾瑞亚科技(股)公司董事长
- 具有5年以上商务及公司业务所需的工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人的消极资格各款情事
–
ㄒ-
委员
许寿君
- 台湾大学电机工程学系
- 太盟光电科技(股)公司财务副总经理
- 具有5年以上商务及公司业务所需的工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人的消极资格各款情事
–
-
委员
万国维
- 淡江大学电子工程系
- 台湾瑞萨电子(股)公司董事长
- 具有5年以上商务及公司业务所需的工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人的消极资格各款情事
–
🔹2025年度薪资报酬委员会的工作重点及运作情况
✔️工作重点：
薪酬委员会年度工作重点旨在协助董事会履行其监督公司在薪酬治理、管理人员薪酬制度以及董事报酬相关政策的规划、审议与执行，确保公司薪酬制度的合理性、公平性与市场竞争力。主要审议事项如下：
- 一、审议及修订本公司经理人薪资报酬相关办法、作业程序及相关表单的适当性与时效性。
- 二、审议公司年度员工酬劳及董事酬劳的费用化比例及相关分配方案。
- 三、审议经理人薪资结构及调薪方案，确保与公司运营绩效及长期发展相符。
- 四、审议经理人年终奖金的发放方式与调整方案。
- 五、审议经理人退休金、福利给付或其他薪酬的合理性。
- 六、审议限制员工权利新股的获配名单、既得条件及员工贡献评估事项。
✔️运作情形
- 一、本公司之薪资报酬委员会于2012年12月12日成立，委员计4人。
- 二、第六届委员任期：2024年08月07日至2027年06月24日，2025年已开会4次，委员出席情况如下：
职称
姓名
实际出(列)席次数(B)
委托出席次数
应出(列)席次数(A)
实际出(列)席率％(B/A)
独立董事
（召集人）
吴嘉勋
4
0
4
100
独立董事
苏明阳
3
1
4
75
独立董事
许寿君
4
0
4
100
独立董事
万国维
4
0
4
100
🔹 2025年各次会议议案及决议结果如下：
开会日期及期
决议事项
独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内
薪资报酬委员会决议结果
公司对薪资报酬委员会意见的处理
2025.03.13
第6届
第2次
- 决议通过修订及增订本公司经理人薪资报酬相关办法及表单案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第5次董事会决议。
- 决议通过本公司2024年度员工酬劳及董事酬劳分派案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议后提最近一次股东会报告。
- 提请第14届第5次董事会决议及2025年股东会报告。
- 决议通过本公司提列2025年度员工酬劳及董事酬劳费用化比例案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第5次董事会决议。
- 决议通过本公司总经理公务车汰旧换新案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第5次董事会决议。
2025.04.23
第6届
第3次
- 决议通过本公司2023年第1次限制员工权利新股获配员工（经理人）名单案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第6次董事会决议。
2025.05.07
第6届
第4次
- 决议通过本公司2024年度董事酬劳分配案
- 无
- 因主席及委员皆为本公司独立董事，讨论与其自身之董事酬劳分配需利益回避及不参与表决，故于讨论独立董事吴嘉勋之董事酬劳分配时，由其指定许寿君委员为代理主席，经代理主席征询出席委员全体无异议通过；于讨论其他委员之董事酬劳分配时，各委员陆续各自利益回避及不参与表决外，均经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第7次董事会决议。
- 决议通过本公司经理人之2024年度员工酬劳分配案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第7次董事会决议。
- 决议通过本公司经理人之调整薪资案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第7次董事会决议。
2025.11.12
第6届
第5次
- 决议通过修订本公司经理人薪酬相关办法案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第10次董事会决议。
- 决议通过调整本公司董事长及经理人年终奖金发放作业方式案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第10次董事会决议。
- 决议通过本公司经理人之退休金给付案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第10次董事会决议。
- 决议通过本公司“2022年第一次限制员工权利新股”员工贡献卓著既得案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 不适用
- 决议通过本公司新任公司治理主管薪酬案
- 无
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第10次董事会决议。
本公司依据行政院金融监督管理委员会颁布的《股票上市或于证券商营业场所买卖公司薪酬报酬委员会设立及行使职权办法》已于2011年12月12日董事会通过设立本公司薪酬报酬委员会、制定薪酬报酬委员会组织规程及聘任四位薪酬报酬委员会委员。
🔹薪资报酬委员会的职权
薪酬委员会主要职责为制定并定期审查董事及经理人绩效评估与薪酬政策、制度、标准与结构，并定期评估并制定董事及经理人的薪酬，并将所提建议提交董事会讨论。
✔️薪酬委员会的职责范围如下：
- 定期审查“薪资报酬委员会组织规程”并提出修改建议。
- 制定并定期审查本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期绩效目标与薪资报酬的政策、制度、标准与结构。
- 定期评估本公司董事及经理人的绩效目标达成情况，并根据绩效评估标准所得的评估结果，确定其个人薪资报酬的内容及数额。
✔️本委员会履行前项职权时，应依下列原则为之：
- 确保公司薪酬安排符合相关法律法规，并具有吸引优秀人才的能力。
- 董事及经理人的绩效评估及薪酬，应参考同行业通常水平，并考量个人绩效评估结果、投入时间、所承担责任、实现个人目标情况、担任其他职务表现、公司近年来同等职位的薪酬，以及根据公司短期及长期业务目标达成情况、公司财务状况等评估个人表现与公司经营绩效及未来风险的关联合理性。
- 不应引导董事及经理人为追求薪酬而从事超出公司风险承受能力的行为。
- 针对董事及经理人短期绩效发放奖金的比例及部分浮动薪酬支付时间，应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。
- 制定董事及经理人薪酬内容及数额应考虑其合理性，董事及经理人的薪酬决定不宜与财务绩效表现严重脱节。
- 本委员会成员对于自身薪酬的决定，不得参与讨论及表决。
🔹薪酬委员会成员
本公司薪酬委员会委员共4人。本届委员任期：2024年08月07日至2027年06月24日。
职称
姓名
召集人
吴嘉勋
专业资格
与经验
- 政治大学财政研究所硕士
- 辅仁大学金融与国际企业学系副教授
- 具有5年以上会计及公司业务所需的工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人的消极资格各款情事
职称
姓名
委员
苏明阳
专业资格
与经验
- 台湾大学电机工程学系
- 禾瑞亚科技(股)公司董事长
- 具有5年以上商务及公司业务所需的工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人的消极资格各款情事
职称
姓名
委员
许寿君
专业资格
与经验
- 台湾大学电机工程学系
- 太盟光电科技(股)公司财务副总经理
- 具有5年以上商务及公司业务所需的工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人的消极资格各款情事
职称
姓名
委员
万国维
专业资格
与经验
- 淡江大学电子工程系
- 台湾瑞萨电子(股)公司董事长
- 具有5年以上商务及公司业务所需的工作经验
- 未有公司法第30条规定经理人的消极资格各款情事
🔹薪酬委员会成员
✔️工作重点
薪酬報酬委员会年度工作重点旨在协助董事会履行其监督公司在薪酬治理、经理人薪酬报酬制度以及董事酬劳相关政策的规划、审议与执行，确保公司薪酬制度的合理性、公平性与市场竞争力。主要审议事项如下：
- 审议及修订本公司经理人薪资报酬相关办法、作业程序及相关表单的适当性与时效性。
- 审议公司年度员工酬劳及董事酬劳的费用化比例及相关分配方案。
- 审议经理人薪资结构及调薪方案，确保与公司运营绩效及长期发展相符。
- 审议经理人年终奖金的发放方式与调整方案。
- 审议经理人养老金、福利给付或其他薪酬的合理性。
- 审议限制员工权利新股的获配名单、既得条件及员工贡献评估事项。
✔️运作情形
- 本公司之薪资报酬委员会于2011年12月12日成立，委员共4人。
- 第六届委员任期：2024年08月07日至2027年06月24日，114年已开会4次，委员出席情况如下：
职称
姓名
实际出（列）席次数(B)
委托出席次数
应出(列)席次数(A)
实际出(列)席率％(B/A)
独立董事（召集人）
吴嘉勋
4
0
4
100
职称
姓名
实际出（列）席次数(B)
委托出席次数
应出(列)席次数(A)
实际出(列)席率％(B/A)
独立董事
苏明阳
3
1
4
75
职称
姓名
实际出（列）席次数(B)
委托出席次数
应出(列)席次数(A)
实际出(列)席率％(B/A)
独立董事
许寿君
4
0
4
100
职称
姓名
实际出（列）席次数(B)
委托出席次数
应出(列)席次数(A)
实际出(列)席率％(B/A)
独立董事
万国维
4
0
4
100
🔹 114年各次會議議案及決議結果如下：
开会日期及期别
2025.03.13
第6届
第2次
决议事项
独立董事反对意见、保留
意见或重大建议项目内容
- 决议通过修订及增订本公司经理人薪资报酬相关办法及表单案
- 决议通过本公司2024年度员工酬劳及董事酬劳分派案
- 决议通过本公司提列2025年度员工酬劳及董事酬劳费用化比例案
- 决议通过本公司总经理公务车汰旧换新案
-
无
-
无
-
无
- 无
薪资报酬委员会决议结果
公司对薪资报酬
委员会意见的处理
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议后提最近一次股东会报告。
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
-
提请第14届第5次董事会决议。
-
提请第14届第5次董事会决议及114年股东会报告。
-
提请第14届第5次董事会决议。
- 提请第14届第5次董事会决议。
开会日期及期别
2025.04.23
第6届
第3次
决议事项
独立董事反对意见、保留
意见或重大建议项目内容
- 决议通过本公司2023年第1次限制员工权利新股获配员工（经理人）名单案
- 无
薪资报酬委员会决议结果
公司对薪资报酬
委员会意见的处理
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 提请第14届第6次董事会决议。
开会日期及期别
2025.05.07
第6届
第4次
决议事项
独立董事反对意见、保留
意见或重大建议项目内容
- 决议通过本公司2024年度董事酬劳分配案
- 决议通过本公司经理人之2024年度员工酬劳分配案
- 决议通过本公司经理人之调整薪资案
-
无
-
无
- 无
薪资报酬委员会决议结果
公司对薪资报酬
委员会意见的处理
- 因主席及委员皆为本公司独立董事，讨论与其自身之董事酬劳分配需利益回避及不参与表决，故于讨论独立董事吴嘉勋之董事酬劳分配时，由其指定许寿君委员为代理主席，经代理主席征询出席委员全体无异议通过；于讨论其他委员之董事酬劳分配时，各委员陆续各自利益回避及不参与表决外，均经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
-
提请第14届第7次董事会决议。
-
提请第14届第7次董事会决议。
- 提请第14届第7次董事会决议。
开会日期及期别
2026.11.12
第6届
第5次
决议事项
独立董事反对意见、保留
意见或重大建议项目内容
- 决议通过修订本公司经理人之薪资报酬相关办法案
- 决议通过调整本公司董事长及经理人年终奖金发放作业方式案
- 决议通过本公司经理人之退休金给付案
- 决议通过本公司“2022年第一次限制员工权利新股”员工贡献卓著既得案
- 决议通过本公司新任公司治理主管薪酬案
-
无
-
无
-
无
-
无
- 无
薪资报酬委员会决议结果
公司对薪资报酬
委员会意见的处理
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
- 经主席征询出席委员全体同意通过。
- 经主席征询出席委员全体同意通过，并提请董事会决议。
-
提请第14届第10次董事会决议。
-
提请第14届第10次董事会决议。
-
提请第14届第10次董事会决议。
-
不适用
- 提请第14届第10次董事会决议。