公司治理专职单位
執行/運作情形
公
司
治
理
主
管
本公司于2023年03月13日董事会决议通过由赖南君副总经理担任本公司的公司治理主管，并由董事会议事务单位协助公司治理主管负责公司治理相关事务，包括但不限于提供董事执行业务所需资料，协助董事遵循法令，依法办理董事会及股东会的会议相关事务、制作董事会及股东会议事录等。
- 2024年度业务执行情况如下－
- 办理董事会及股东会之会议运作相关事。
- 办理董事进修课程规划与实施。
- 举办公司治理相关法令的宣导课程。
- 办理113年度董事会绩效评估，并于114年董事会报告。
- 依据公司治理的相关法令增订或修订本公司治理的内部规章。
- 2024年度董事会绩效评估报告－
- 本公司已完成2024年度董事会绩效评估作业，并于2025年03月13日提报薪资报酬委员会及董事会，完整报告内容请点击下载附件。
- 2023年度董事会绩效评估报告－
- 本公司已完成2023年度董事会绩效评估作业，并于2024年03月13日提报薪资报酬委员会及董事会，完整报告内容请点击下载附件。
- 2022年度董事会绩效评估报告－
- 本公司已完成2022年度董事会绩效评估作业，并于2023年03月13日提报薪资报酬委员会及董事会，完整报告内容请点击下载附件。
- 2021年度董事会绩效评估报告－
- 本公司已完成2021年度董事会绩效评估作业，并于2022年03月23日提报薪资报酬委员会及董事会，完整报告内容请点击下载附件。
2024年委任外部专业机构「社团法人台湾诚正经营学会」执行董事会绩效评估，该学会及执行委员会均具独立性，与日电贸无业务往来。本次评估报告依四大构面(董事会专业、董事会决策、董事会对内部控制之重视程度与监督及董事会对可持续经营之态度)以公司内部相关规范及记录、评估问卷、董事访谈进行董事会绩效评估，日电贸董事会绩效外部评估结果，已于2024年11月06日董事会报告，详细信息请参阅董事会外部绩效评估执行说明。
诚
信
经
营
推
动
小
组
诚信经营推动小组设置及主要职责－
本公司于2020年10月由董事长核准成立诚信经营推动小组并订相关作业办法，除总经理为主任委员外，还有下列单位事业本部主管为委员及其职掌，并且每年至少一次由主任委员向董事会报告运作及执行情况：
- 公司治理單位：負責誠信經營推動之議事運作、確保法令遵循及規章有效性與教育訓練。
- 人事、法務單位：定期及不定期宣導誠信之重要性及法令遵循與教育訓練。
- 各事業本部主管：配合執行並落實誠信經營及防弊措施，定期受監督及查核。
本公司定期对董事、经理人及雇员进行“诚信经营守则”和“防范内幕交易管理程序”相关法令的教育宣传；新任董事、经理人上任时及新进雇员报到时，分别由公司治理单位或法务单位提供相关法令的教育宣传。
本公司订有「内部重大信息处理作业程序」及「防范内幕交易管理作业」，避免未公开信息不当泄漏，并告知内部人有关内幕交易等相关法令。本公司定期对董事、经理人及受雇人办理「防范内幕交易管理程序」及相关法令之教育宣导；新任董事、经理人上任时及新进受雇人报到时，由股务单位进行相关法令之教育宣导。 本公司于每季季末前以电子邮件方式通知并建议次一季各董事不得交易其股票时点，以避免内部人误触证券交易法等股权相关法令之情事，相关时点如下：
- 每月合并营收公告未公开前或公开后18小时内。
- 每季财务报告公告前15日。
- 年度财务报告公告前30日。
2024年度已对所有新任员工提供”诚信经营守则”及”防范内幕交易管理程序”相关法令之教育宣导，内容包含”公司治理诚信廉洁宣导”、”诚信经营宣导”、”内部重大讯息”、”防范内幕交易”、”防范内幕交易”及”公司治理相关程序及办法”，并将课程简报与影音档案放置于本公司内部系统供受雇人得随时参阅，新人于报到时亦须接受0.5小时线上必修课程。
诚信经营推动小组于2024年10月21日召开会议，除制定114年度计划外，并报告2024年度期间执行当年度计划内容，且将推动诚信经营政策执行情况报告于2024年11月06日董事会。
公司治理专职单位
公
司
治
理
主
管
本公司于2023年03月13日董事会决议通过由赖南君副总经理担任本公司的公司治理主管，并由董事会议事务单位协助公司治理主管负责公司治理相关事务，包括但不限于提供董事执行业务所需资料，协助董事遵循法令，依法办理董事会及股东会的会议相关事务、制作董事会及股东会议事录等。
执
行
/
运
作
情
况
- 2024年度业务执行情况如下－
- 办理董事会及股东会之会议运作相关事项。
- 办理董事进修课程规划与实施
- 举办公司治理相关法令的宣导课程。
- 办理2024年度董事会绩效评估，并于114年董事会报告。
- 依据公司治理的相关法令增订或修订本公司治理的内部规章。
2024年度董事会绩效评估报告－
2023年度董事会绩效评估报告－
2022年度董事会绩效评估报告－
2021年度董事会绩效评估报告－
2024年委任外部专业机构「社团法人台湾诚正经营学会」执行董事会绩效评估，该学会及执行委员均具独立性，与日电贸无业务往来。本次评估报告依四大构面（董事会专业、董事会决策、董事会对内部控制之重视程度与监督及董事会对可持续经营之态度）以公司内部相关规范及记录、评估问卷、董事访谈进行董事会绩效评估，日电贸董事会绩效外部评估结果，已于2024年11月06日董事会报告，详细信息请参阅董事会外部绩效评估执行说明。
诚
信
经
营
推
动
小
组
诚信经营推动小组设置及主要职责－本公司于109年10月由董事长核准成立诚信经营推动小组并订相关作业办法，除总经理为主任委员外，还有下列单位事业本部主管为委员及其职掌，并且每年至少一次由主任委员向董事会报告运作及执行情况： …
- 公司治理单位：负责诚信经营推动的议事运作，确保法律遵循及规章有效性与教育训练。
- 人事、法律单位：定期和不定期宣传诚信的重要性以及法规遵循和教育培训。
- 各事业本部主管：配合执行并落实诚信经营及防弊措施，定期受监督及查核。
本公司定期对董事、经理人及雇员进行“诚信经营守则”和“防范内幕交易管理程序”相关法令的教育宣传；新任董事、经理人上任时及新进雇员报到时，分别由公司治理单位或法务单位提供相关法令的教育宣传。
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行
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运
作
情
况
本公司订有「内部重大信息处理作业程序」及「防范内幕交易管理作业」，避免未公开信息不当泄漏，并告知内部人有关内幕交易等相关法令。本公司定期对董事、经理人及受雇人办理「防范内幕交易管理程序」及相关法令之教育宣导；新任董事、经理人上任时及新进受雇人报到时，由股务单位进行相关法令之教育宣导。 本公司于每季季末前以电子邮件方式通知并建议次一季各董事不得交易其股票时点，以避免内部人有误触证券交易法等股权相关法令之情事，相关时点如下：
- 每月合并营收公告未公开前或公开后18小时内。
- 每季财务报告公告前15日。
- 年度财务报告公告前30日。
2024年度已对所有新任员工提供”诚信经营守则”及”防范内幕交易管理程序”相关法令之教育宣导，内容包含”公司治理诚信廉洁宣导”、”诚信经营宣导”、”内部重大讯息”、”防范内幕交易”、”防范内幕交易”及”公司治理相关程序及办法”，并将课程简报与影音档案放置于本公司内部系统供受雇人得随时参阅，新人于报到时亦须接受0.5小时线上必修课程。
诚信经营推动小组于2024年10月21日召开会议，除制定114年度计划外，并报告2024年度期间执行当年度计划内容，且将推动诚信经营政策执行情况报告于2024年11月06日董事会。