设置公司治理专职单位及执行情形
公司治理主管设置及主要职责－
因职务调整，本公司于2023年03月13日董事会决议通过由原廖丽淑董事长特别助理担任本公司之公司治理主管异动为赖南君副总经理担任本公司之公司治理主管，并由董事会议事事务单位协助公司治理主管负责公司治理相关事务，包括但不限于提供董事执行业务所需资料，协助董事遵循法令，依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录等。
2023年度业务执行情形如下－
- 办理董事会及股东会之会议运作相关事
- 办理董事进修课程规划与实施
- 举办公司治理相关法令之宣导课程。
- 办理2022年度董事会绩效评估，并于2023年度第一次董事会报告。
- 依据公司治理之相关法令增订或修订本公司治理之内部规章。
2021至2023年度公司治理主管进修情形如下－
进修日期
主办单位
课程名称
进修时数
2023.11.09
财团法人中华民国会计研究发展基金会
以「风险管理」推动企业永续发展
3.0
2023.11.03
社团法人中华公司治理协会
诉讼与诉讼之外－如何写好合约中的争端解决条款？
3.0
2023.10.24
社团法人中华公司治理协会
AI之应用、法律与稽核
3.0
2023.08.10
财团法人中华民国会计研究发展基金会
企业「营业竞争行为」之违法态样、法律责任与案例分析
3.0
2023.07.07
社团法人中华公司治理协会
人工智慧大爆发：聊天机器人ChatGPT的技术发展与应用商机
3.0
2023.06.02
社团法人中华公司治理协会
商业诉讼与争端解决实务探讨
3.0
2022.11.10
社团法人中华公司治理协会
企业员工奖酬策略与工具运用探讨
3.0
2022.10.19
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
2022年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会
3.0
2022.10.11
台湾证券交易所
2022独立董事及审计委员会行使职权参考指引发布暨董监宣导会
3.0
2022.08.09
财团法人中华民国会计研究发展基金会
企业「ESG永续」及「风险管理」相关之绩效评估实务
3.0
2022.04.22
财团法人台湾永续能源研究基金会
台新三十永续净零高峰会论坛-认真净零成就永续2030
3.0
2021.11.30
社团法人中华公司治理协会
年报关键讯息与责任解析：董监事观点
6.0
2021.11.09
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
2021年度防范内线交易宣导会
3.0
2021.11.03
社团法人中华公司治理协会
5G时代下的变革：产业升级、未来商务应用与后疫情时代的新常态
3.0
2021.10.28
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
2021年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会
3.0
2021.08.05
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
企业并购策略与规划
3.0
2021年度董事会绩效评估报告：
2022年度董事会绩效评估报告：
2023年度董事会绩效评估报告：
设置公司治理专职单位及执行情形
诚信经营推动小组设置及主要职责－
本公司于 2020年10月由董事长核准成立诚信经营推动小组并订相关作业办法，除总经理为主任委员外，尚有下列单位事业本部主管为委员及其职掌，且每年至少一次由主任委员向董事会报告运作及执行情形：
- 公司治理单位：负责诚信经营推动之议事运作、确保法令遵循及规章有效性与教育训练。
- 人事、法务单位：定期及不定期宣导诚信之重要性及法令遵循与教育训练。
- 各事业本部主管：配合执行并落实诚信经营及防弊措施，定期受监督及查核。本公司定期对董事、经理人及受雇人办理「诚信经营守则」及「防范内线交易管理程序」相关法令之教育宣导；新任董事、经理人上任时及新进受雇人报到时，分别由公司治理单位或法务单位提供相关法令之教育宣导。
2023年度运作执行情形－
本公司订有「内部重大资讯处理作业程序」及「防范内线交易管理作业」，避免未公开资讯不当泄漏，并告知内部人有关内线交易等相关法令。本公司定期对董事、经理人及受雇人办理「防范内线交易管理程序」及相关法令之教育宣导；新任董事、经理人上任时及新进受雇人报到时，由股务单位于进行相关法令之教育宣导。
本公司于每季季底前以电子邮件方式通知并建议次一季各董事不得交易其股票时点，以避免内部人有误触证券交易法等股权相关法令之情事，相关时点如下：
- 每月合并营收公告未公开前或公开后18小时内。
- 每季财务报告公告前15日。
- 年度财务报告公告前30日。
2023年度已对所有新任员工提供「诚信经营守则」及「防范内线交易管理程序」相关法令之教育宣导，并于2023年9月22日对参与同仁约51人举办教育训练，主题为「智财及公司治理诚信廉洁宣导会」，课程内容约1.5 小时，内容包含「智慧财产权宣导」、「公司治理诚信廉洁宣导」、「诚信经营宣导」、「内部重大讯息」、「防范内线交易」及「公司治理相关程序及办法」，课程结束后，已将课程简报与影音档案放置于本公司内部系统供受雇人得随时参阅，新人于报到时亦须接受1.5小时线上必修课程。
诚信经营推动小组于2023年10月23日召开会议，除订定2024年度计画外，并报告2023年度期间执行当年度计画内容，且将推动诚信经营政策执行情形报告于2023年11月9日董事会。
设置公司治理专职单位及执行情形
公司治理主管设置及主要职责－
因职务调整，本公司于2023年03月13日董事会决议通过由原廖丽淑董事长特别助理担任本公司之公司治理主管异动为赖南君资深协理担任本公司之公司治理主管，并由董事会议事事务单位协助公司治理主管负责公司治理相关事务，包括但不限于提供董事执行业务所
2022年度业务执行情形如下－
- 办理董事会及股东会之会议运作相关事项。
- 办理董事进修课程规划与实施
- 举办公司治理相关法令之宣导课程。
- 办理2021年度董事会绩效评估，并于2022年度第一次董事会报告。
- 依据公司治理之相关法令增订或修订本公司治理之内部规章。
2021至2023年度公司治理主管进修情形如下－
进修日期
2023.11.09
主办单位
财团法人中华民国会计研究发展基金会
课程名称
以「风险管理」推动企业永续发展
进修时数
3.0
进修日期
2023.11.03
主办单位
社团法人中华公司治理协会
课程名称
诉讼与诉讼之外－如何写好合约中的争端解决条款？
进修时数
3.0
进修日期
2023.10.24
主办单位
社团法人中华公司治理协会
课程名称
AI之应用、法律与稽核
进修时数
3.0
进修日期
2023.08.10
主办单位
财团法人中华民国会计研究发展基金会
课程名称
企业「营业竞争行为」之违法态样、法律责任与案例分析
进修时数
3.0
进修日期
2023.07.07
主办单位
社团法人中华公司治理协会
课程名称
人工智慧大爆发：聊天机器人ChatGPT的技术发展与应用商机
进修时数
3.0
进修日期
2023.06.2
主办单位
社团法人中华公司治理协会
课程名称
商业诉讼与争端解决实务探讨
进修时数
3.0
进修日期
2022.11.10
主办单位
社团法人中华公司治理协会
课程名称
企业员工奖酬策略与工具运用探讨
进修时数
3.0
进修日期
2022.10.19
主办单位
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
课程名称
2022年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会
进修时数
3.0
进修日期
2022.10.11
主办单位
台湾证券交易所
课程名称
2022独立董事及审计委员会行使职权参考指引发布暨董监宣导会
进修时数
3.0
进修日期
2022.08.09
主办单位
财团法人中华民国会计研究发展基金会
课程名称
企业「ESG永续」及「风险管理」相关之绩效评估实务
进修时数
3.0
进修日期
2022.04.22
主办单位
财团法人台湾永续能源研究基金会
课程名称
台新三十永续净零高峰会论坛-认真净零成就永续2030
进修时数
3.0
进修日期
2021.11.30
主办单位
社团法人中华公司治理协会
课程名称
年报关键讯息与责任解析：董监事观点
进修时数
6.0
进修日期
2021.11.09
主办单位
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
课程名称
2021年度防范内线交易宣导会
进修时数
3.0
进修日期
2021.11.03
主办单位
社团法人中华公司治理协会
课程名称
5G时代下的变革：产业升级、未来商务应用与后疫情时代的新常态
进修时数
3.0
进修日期
2021.10.28
主办单位
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
课程名称
2021年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会
进修时数
3.0
进修日期
2021.08.05
主办单位
社团法人中华公司治理协会
课程名称
企业并购策略与规划
进修时数
3.0
2021年度董事会绩效评估报告－
2022年度董事会绩效评估报告－
2023年度董事会绩效评估报告－
设置公司治理专职单位及执行情形
诚信经营推动小组设置及主要职责－
本公司于2020年10月由董事长核准成立诚信经营推动小组并订相关作业办法，除总经理为主任委员外，尚有下列单位事业本部主管为委员及其职掌，且每年至少一次由主任委员向董事会报告运作及执行情形：
- 公司治理单位：负责诚信经营推动之议事运作、确保法令遵循及规章有效性与教育训练。
- 人事、法务单位：定期及不定期宣导诚信之重要性及法令遵循与教育训练。
- 各事业本部主管：配合执行并落实诚信经营及防弊措施，定期受监督及查核。本公司定期对董事、经理人及受雇人办理「诚信经营守则」及「防范内线交易管理程序」相关法令之教育宣导；新任董事、经理人上任时及新进受雇人报到时，分别由公司治理单位或法务单位提供相关法令之教育宣导。
2023年度运作执行情形－
本公司订有「内部重大资讯处理作业程序」及「防范内线交易管理作业」，避免未公开资讯不当泄漏，并告知内部人有关内线交易等相关法令。本公司定期对董事、经理人及受雇人办理「防范内线交易管理程序」及相关法令之教育宣导；新任董事、经理人上任时及新进受雇人报到时，由股务单位于进行相关法令之教育宣导。
本公司于每季季底前以电子邮件方式通知并建议次一季各董事不得交易其股票时点，以避免内部人有误触证券交易法等股权相关法令之情事，相关时点如下：
- 每月合并营收公告未公开前或公开后18小时内。
- 每季财务报告公告前15日。
- 年度财务报告公告前30日。
2023年度已对所有新任员工提供「诚信经营守则」及「防范内线交易管理程序」相关法令之教育宣导，并于2023年9月22日对参与同仁约51人举办教育训练，主题为「智财及公司治理诚信廉洁宣导会」，课程内容约1.5 小时，内容包含「智慧财产权宣导」、「公司治理诚信廉洁宣导」、「诚信经营宣导」、「内部重大讯息」、「防范内线交易」及「公司治理相关程序及办法」，课程结束后，已将课程简报与影音档案放置于本公司内部系统供受雇人得随时参阅，新人于报到时亦须接受1.5小时线上必修课程。
诚信经营推动小组于2023年10月23日召开会议，除订定2024年度计画外，并报告2023年度期间执行当年度计画内容，且将推动诚信经营政策执行情形报告于2023年11月9日董事会。